New York eist 370 miljoen dollar aan boetes in het civiele fraudeproces tegen Trump

New York –

Advocaten van de staat New York hebben vrijdag hun verzoek om boetes verhoogd tot ruim 370 miljoen dollar in het civiele zakenfraudeproces van Donald Trump. ‘Ze moeten mij betalen,’ antwoordde hij.

De uitwisseling vond plaats toen advocaten van beide partijen papieren indienden waarin ze hun conclusies uit het proces in gerechtelijke documenten benadrukten, voorafgaand aan de slotpleidooien die gepland waren voor aanstaande donderdag. Er wordt verwacht dat Trump aanwezig zal zijn, hoewel de plannen kunnen veranderen.

Dit zal de laatste kans zijn voor staats- en verdedigingsadvocaten om hun zaak voor te leggen. De civiele rechtszaak, waarin de prominente Republikeinse presidentskandidaat wordt beschuldigd van het oplichten van banken en verzekeringsmaatschappijen door zijn vermogen dramatisch op te blazen, is belangrijk voor hem, ook al vecht hij vier strafzaken bij verschillende rechtbanken.

De civiele zaak in New York zou hem uiteindelijk kunnen verbieden zaken te doen in de staat waar hij zijn vastgoedimperium heeft opgebouwd. Bovendien eist procureur-generaal Letitia James een boete van 370 miljoen dollar, plus rente – een stijging ten opzichte van het bedrag van 250 miljoen dollar vóór het proces, dat tijdens de procedure werd opgeschroefd naar meer dan 300 miljoen dollar.

De staat zegt dat het nieuwe bedrag de meevallers weerspiegelt die voortkomen uit de schendingen, met name 199 miljoen dollar aan winst uit de verkoop van onroerend goed en 169 miljoen dollar aan besparingen op de rentetarieven, zoals berekend door een investment banking-expert ingehuurd door het kantoor van James.

Trump uitte zijn woede over de voorgestelde straf en beschreef deze als een “schande” tijdens een van zijn verkiezingscampagnes in Sioux Center, Iowa.

“Er was geen slachtoffer. Er was geen nalatigheid. Er was geen schade. Niets”, zei hij. In een uitgebreide post uren geleden op zijn Truth Social-platform klaagde hij dat de procureur-generaal 370 miljoen dollar eiste en mij in plaats daarvan ‘zou moeten betalen’, waarbij hij beweerde dat bedrijven New York ontvluchten.

(Volgens het ministerie van Arbeid is het aantal banen in de particuliere sector in New York in het jaar dat eindigde in november vorig jaar met 1% gestegen, vergeleken met 1,6% op nationaal niveau.)

Het kantoor van James betoogde vrijdag in een dossier dat Trump, zijn bedrijf en zijn leidinggevenden duidelijk van plan waren mensen te bedriegen.

“De talloze misleidende plannen die ze gebruikten om de waarde van activa op te blazen en feiten te verbergen waren zo schandalig dat ze onschuldige verklaringen logenstraften”, schreef staatsadvocaat Kevin Wallace.

De staat beweert dat Trump en zijn bedrijf exorbitante bedragen hebben verdiend voor golfbanen, hotels en meer, waaronder Trumps voormalige huis in zijn gelijknamige toren in New York en zijn huidige huis in de Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida. Het kantoor van James zegt dat de cijfers zijn opgenomen in persoonlijke financiële overzichten die hem aantrekkelijke rentetarieven op leningen en verzekeringen opleverden, waardoor hij geld overhield om te investeren in andere projecten en zelfs in zijn presidentiële campagne van 2016.

De beklaagden, waaronder Trumps zonen Donald Jr. en Eric, ontkennen alle aantijgingen. De voormalige president portretteerde de zaak als een politieke manoeuvre van James, rechter Arthur Engoron en andere Democraten, en zei dat ze het rechtssysteem misbruikten om te proberen zijn kansen te verkleinen om dit jaar het Witte Huis terug te winnen.

Hij beweert dat zijn financiële overzichten eigenlijk miljarden dollars tekort kwamen, en dat eventuele overwaarderingen – zoals de waardering van een penthouse in de Trump Tower op bijna drie keer de werkelijke omvang ervan – slechts fouten waren en geen verschil maakten voor het algemene beeld van zijn rijkdom. .

Hij zegt ook dat de documenten juridisch waterdicht zijn, omdat er naast andere kanttekeningen staat dat de cijfers niet zijn gecontroleerd. De verdediging zegt dat de ontvangers ze slechts als uitgangspunt voor hun eigen analyses beschouwden.

Geen van de kredietverstrekkers van Trump getuigde dat ze de leningen niet zouden hebben verstrekt of meer rente zouden hebben aangerekend als zijn financiële overzichten andere cijfers lieten zien, en de meer dan tien weken durende getuigenissen leverden ‘geen feitelijk bewijs van welke getuige dan ook op dat de winsten slecht waren’. “Ik snap het”, schreven advocaten Michael Madeo en Christopher Case vrijdag in hun dossier. Ze zeiden dat er geen bewijs was dat de verzekeringsmaatschappijen waren beroofd.

Los daarvan voerden advocaten aan dat de beschuldigingen tegen de uitvoerende vicepresidenten Eric Trump en Donald Trump Jr. moeten worden afgewezen omdat zij “niets meer hadden dan oppervlakkige kennis van of betrokkenheid bij het maken, voorbereiden of gebruiken” van de financiële overzichten van hun vader. .

Advocaten Clifford Robert en Michael Farina zeiden dat de kinderen vertrouwden op het werk van andere leidinggevenden van de Trump Organization en een extern accountantskantoor dat deze documenten opstelde, in navolging van de getuigenissen van de kinderen zelf.

Hun vader nam ook een standpunt in, betwistte de aanklacht, bekritiseerde de zaak als politiek en bekritiseerde de rechter en de aanklager. Het kantoor van James zei vrijdag in zijn dossier dat Trump “geen geloofwaardige getuige” is.

“Hij was ontwijkend, hield irrelevante toespraken en was niet in staat vragen op een directe en geloofwaardige manier te beantwoorden”, schreef Wallace.

De uitspraak is aan de rechter, omdat James de zaak onder de staatswet heeft gebracht die geen jury toestaat. Engoron zei dat hij tegen het einde van deze maand een besluit hoopt te nemen.

Het zal beschuldigingen van samenzwering, verzekeringsfraude en vervalsing van bedrijfsdocumenten onderzoeken. Maar hij oordeelde vóór de terechtzitting over de belangrijkste claim in de rechtszaak, waarbij hij constateerde dat Trump en andere beklaagden zich al jaren schuldig hadden gemaakt aan fraude. Met deze uitspraak beval de rechter dat de curator de controle over een deel van de eigendommen van de voormalige president zou overnemen, maar het Hof van Beroep heeft dit bevel voorlopig bevroren.

Tijdens het proces legde Engoron Trump een boete van $ 15.000 op, nadat hij had vastgesteld dat hij een spreekverbod had overtreden. Het bevel, dat werd opgelegd nadat Trump een griffier had belasterd, verbiedt iedereen die bij het proces betrokken is, om publiekelijk commentaar te leveren op het personeel van de rechter.

De advocaten van Trump gaan in beroep tegen het spreekverbod.

——

Associated Press-schrijvers Michael R. Sisak en Jill Colvin in New York en Hannah Fingerhut in Sioux Center, Iowa, droegen bij.