Curacao

Curacao.nu is de toonaangevende aanbieder van Nederlands kwaliteitsnieuws in het Nederlands voor alle doelgroepen.

Nederlanders arresteren negen, onderzoekt CEO in massale fraudezaak

Nederlandse financiële autoriteiten vielen de woning van de directeur van de op een na grootste supermarktketen van Nederland binnen en arresteerden dinsdag minstens negen mensen in een grote fraudezaak, aldus openbare aanklagers en mediaberichten.

Autoriteiten doorzochten huizen en bedrijfspanden in het hele land en arresteerden een 58-jarige verdachte buiten de noordoostelijke stad Assen, die volgens de aanklagers het ‘brein’ achter de criminele operatie was.

Ook zijn er acht andere verdachten aangehouden in een onderzoek dat “met name gericht is op verschillende witwaspraktijken”, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

De politie deed ook een inval in de villa van Frits van Eerd, topman van de Jumbo-supermarktketen die spraakmakende sporters sponsort, zoals Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen en de wieler- en skiteams Jumbo-Wisma, melden verschillende Nederlandse media.

Aanklagers zeiden dat uit hun onderzoek bleek dat “geld werd witgewassen door onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorovereenkomsten in motorcrossraces.”

“Bovendien is er een vermoeden van btw-fraude in de autohandel”, aldus het OM.

Het rapport noemde Van Eerd niet, en ook niet hoe hij erbij betrokken was, na een inval in zijn villa in de Zuid-Nederlandse stad Heeswijk-Tinder.

Lokale omroep Omroep Brabant toonde video van de villa met politieagenten op het terrein, waarin stond dat er meerdere dozen waren weggehaald door rechercheurs en dat een auto was doorzocht.

De 55-jarige zakenman is een bekende in Nederland, hij runt niet alleen een supermarktketen, maar is ook een autosportliefhebber die vijf keer de Dakar Rally heeft gereden.

Jumbo zei in een verklaring dat het “kennis heeft genomen van een lopend onderzoek” door financiële rechercheurs.

READ  Kan geen goedkope nieuwe huizen vinden in Nederland: Rapport

“Voor zover wij begrijpen, is het onderzoek niet gericht op Jumbo.”

“Toch wordt Frits van Eerd onderzocht in het kader van het onderzoek”, aldus de verklaring.

Volgens marktonderzoeksgroep NielsenIQ is Jumbo qua marktaandeel de op één na grootste supermarktketen van het land, na Albert Heijin.

Alfred Frost

"Student. Waarschijnlijk een cafetariaspecialist in een cafetaria. Televisieprofessional. Jongleur. Professionele voedingsspecialist. Typisch alcoholist. "

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top