Ze willen nog steeds jacht maken op de twee mobiele telefoons van voormalig president Donald Trump en de laptop en desktop van zijn oude uitvoerend assistent Rona Graff, maar onderzoekers vertelden de rechter deze week dat ze snel waren.
“Het proces nadert zijn voltooiing”, zei Kevin Wallace, senior rechtshandhavingsadviseur van het New York State Attorney’s Office, op maandag.
Een extern bedrijf dat is ingehuurd om de bestanden van de Trump-organisatie te doorzoeken, heeft 151 trustees, mensen of entiteiten geïdentificeerd die mogelijk documenten hebben die het kantoor van de procureur-generaal heeft gevraagd, maar Wallace zei dat ze zich concentreren op de “belangrijkste openstaande informatie” omdat de klok tikt voor haar om een rechtszaak aan te spannen.
De verjaringstermijn voor verschillende wetten die worden overwogen, gaat enkele jaren terug, maar de vergoedingsovereenkomst met de Trump-organisatie die de klok heeft stilgezet, loopt zaterdag af. Zelfs als de overeenkomst afloopt, kan het enkele weken duren voordat het kantoor van de procureur-generaal een besluit neemt over de volgende stap in het onderzoek.
Advocaten van het New York State Attorney’s Office hebben een kijkje gegeven in hun onderzoek, dat drie jaar duurde, nadat een rechter hen had gevraagd uit te leggen wat zo lang duurt en waar het naartoe gaat.
“Gezien het naderende einde van de vergoedingsovereenkomst, zullen we in de nabije toekomst waarschijnlijk een soort van handhavingsactie moeten ondernemen om onze rechten te behouden”, zei Wallace. Hij merkte op dat het kantoor van de procureur-generaal vóór het indienen van het dossier had ingestemd met een ontmoeting met de advocaten van de Trump Organization en “hen toe te staan hun zaak te presenteren” en eventuele “passende beslissingen” te bespreken.
Wallace merkte op dat naast het aflopen van de vergoedingsovereenkomst, bewijsmateriaal verouderd kan raken en herinneringen kunnen vervagen. “De advocaat wil het liefst zo snel mogelijk verhuizen.”
Het kantoor van de procureur-generaal heeft al in gerechtelijke dossiers gezegd dat het gelooft dat misleidende verklaringen en weglatingen in de financiële overzichten van Trump zijn gedaan aan geldschieters en verzekeraars en gebruikt om belastingvoordelen te verkrijgen. Trump heeft het onderzoek beschreven als een heksenjacht en hij en het bedrijf hebben elke aantijging ontkend.
Eerder beval de rechter Trump, Donald Trump Jr en Ivanka Trump om te gaan zitten om verklaringen in te nemen. De Trumps gingen in beroep en het was niet duidelijk wanneer de beslissing zou worden genomen. Eric Trump werd in 2020 afgezet en beweerde meer dan 500 keer zijn recht op het vijfde amendement tegen zelfbeschuldiging. Vorige maand beval een rechter op verzoek van de procureur-generaal de Trump Organization om uiterlijk vrijdag aan dagvaardingen te voldoen.
Wallace zei dat omdat de Trump-organisatie niet meewerkte aan het onderzoek, het kantoor een “ongeleide ronde” begon met behulp van financiële gegevens die de voormalige persoonlijke advocaat van Trump, Michael Cohen, in februari 2019 aan het Congres had verstrekt. Wat de advocaten vonden, zei hij. , was een bedrijf dat niet beschikte over de processen en controles die normaal gesproken worden aangetroffen in gereguleerde sectoren, zoals het bankwezen. Het onroerendgoedbedrijf van Trump – groot in omvang door het aantal golfbanen, flatgebouwen, hotels en kantoorruimte dat het bezit – wordt gerund als een klein familiebedrijf.
“Het bedrijf vertrouwt meer op zijn werknemers dan op zijn systemen”, zei Wallace. Hij zei dat er 500 verschillende entiteiten zijn, die miljoenen dollars verplaatsen, en verschillende boekhoudpraktijken en verklaringen die afhankelijk zijn van de business unit.
De advocaat van Trump, Alina Heba, zei tijdens de hoorzitting van maandag dat het kantoor van de procureur-generaal in december 2019 de eerste dagvaardingen naar de Trump Organization heeft gestuurd. . Onder hen is Allen Weiselberg, die decennialang Chief Financial Officer was. Alan Garten, algemeen adviseur van de Trump-organisatie. en Jeffrey McConaughey, De waarnemer; Samen met plaatsvervangend McCone en ander personeel in de financiële sector, volgens gerechtelijke dossiers.
Een voorbeeld van de complexiteit van het bedrijf is de Trump-golfbaan in Jupiter, Florida. Wallace zei dat ze ernaar streven te begrijpen of het “eerlijk” werd gepresenteerd in de financiële overzichten van Trump.
Hij zei dat de golfclub, die in 2012 werd gekocht voor $ 5 miljoen, in de jaarrekening was opgenomen in de pool van clubactiva van $ 2 miljard. Er waren geen voetnoten waarin werd beschreven wat er in het pakket zat. Ondersteunende documenten gaven aan dat Trump de cursus op $ 46 miljoen schatte. Vervolgens zochten onderzoekers naar de bron van de extra $ 41 miljoen, wat volgens hem hen ertoe aanzette om extra onderzoekssporen te volgen.
“Deze problemen komen bij alle clubs terug”, zegt Wallace. “Elk van deze activa is als een Russische nestpop.”
“Er waren meerdere, meerdere lagen, want zo werken vastgoedbedrijven”, zei Heba.
Ze zei dat de financiële overzichten die de kern vormen van het onderzoek van de procureur-generaal een niet-gecontroleerde compilatie waren van een familiebedrijf.
“Dit zijn geavanceerde banken en bedrijven”, zei ze. “Niemand zou ons geld lenen zonder zijn persoonlijke controle.”
“Eerlijk gezegd zou ik graag ingaan op de details van de eigendommen van mijn klanten, waarvan sommige ondergewaardeerd zijn, maar ik denk dat we nog niet op dit punt zijn”, zei Habba.
officier van justitie onderzoek
Dit verhaal is woensdag bijgewerkt met aanvullende ontwikkelingen.
“Verdediger van de popcultuur. Een vraag over de kluizenaar in komedie. Alcoholist. Internet-evangelist.
More Stories
Wat Washington Post-dramaschrijver Joe Rogan zegt over de Amerikaanse verkiezingen en de media | Media-nieuws
Ruim 250.000 lezers van de Washington Post hebben hun abonnement opgezegd uit protest tegen het ongeloof.
Ambtenaren zeggen dat Israëlische invallen in het noorden van Gaza minstens 88 mensen hebben gedood