Curacao

Curacao.nu is de toonaangevende aanbieder van Nederlands kwaliteitsnieuws in het Nederlands voor alle doelgroepen.

Het kantoor van de procureur-generaal van New York zegt dat het op het punt staat de Russische nestpop van Trump af te ronden

Ze willen nog steeds jacht maken op de twee mobiele telefoons van voormalig president Donald Trump en de laptop en desktop van zijn oude uitvoerend assistent Rona Graff, maar onderzoekers vertelden de rechter deze week dat ze snel waren.

“Het proces nadert zijn voltooiing”, zei Kevin Wallace, senior rechtshandhavingsadviseur van het New York State Attorney’s Office, op maandag.

Een extern bedrijf dat is ingehuurd om de bestanden van de Trump-organisatie te doorzoeken, heeft 151 trustees, mensen of entiteiten geïdentificeerd die mogelijk documenten hebben die het kantoor van de procureur-generaal heeft gevraagd, maar Wallace zei dat ze zich concentreren op de “belangrijkste openstaande informatie” omdat de klok tikt voor haar om een ​​rechtszaak aan te spannen.

De verjaringstermijn voor verschillende wetten die worden overwogen, gaat enkele jaren terug, maar de vergoedingsovereenkomst met de Trump-organisatie die de klok heeft stilgezet, loopt zaterdag af. Zelfs als de overeenkomst afloopt, kan het enkele weken duren voordat het kantoor van de procureur-generaal een besluit neemt over de volgende stap in het onderzoek.

De opmerkingen kwamen maandag tijdens een rechtszitting, toen de rechter van de staat New York, Arthur Engoron, Trump civiel minachtte en… Een boete van $ 10.000 per dag voor het niet voldoen aan een dagvaarding met betrekking tot documenten met betrekking tot het New Yorkse onderzoek naar de financiën van de Trump Organization. (troef) hervat het Woensdag.)

Advocaten van het New York State Attorney’s Office hebben een kijkje gegeven in hun onderzoek, dat drie jaar duurde, nadat een rechter hen had gevraagd uit te leggen wat zo lang duurt en waar het naartoe gaat.

“Gezien het naderende einde van de vergoedingsovereenkomst, zullen we in de nabije toekomst waarschijnlijk een soort van handhavingsactie moeten ondernemen om onze rechten te behouden”, zei Wallace. Hij merkte op dat het kantoor van de procureur-generaal vóór het indienen van het dossier had ingestemd met een ontmoeting met de advocaten van de Trump Organization en “hen toe te staan ​​hun zaak te presenteren” en eventuele “passende beslissingen” te bespreken.

READ  De voormalige Amerikaanse president Donald Trump lanceerde een nieuw socialemediaplatform

Wallace merkte op dat naast het aflopen van de vergoedingsovereenkomst, bewijsmateriaal verouderd kan raken en herinneringen kunnen vervagen. “De advocaat wil het liefst zo snel mogelijk verhuizen.”

Civiel onderzoek uitgevoerd Al meerdere jaren aan Trump hangen. Gefocust op het onderzoek dat het bedrijf van zijn familie bedreigt, noemde procureur-generaal Laetitia James een “racist” en beschuldigde haar ervan hem te achtervolgen voor politiek gewin.

Het kantoor van de procureur-generaal heeft al in gerechtelijke dossiers gezegd dat het gelooft dat misleidende verklaringen en weglatingen in de financiële overzichten van Trump zijn gedaan aan geldschieters en verzekeraars en gebruikt om belastingvoordelen te verkrijgen. Trump heeft het onderzoek beschreven als een heksenjacht en hij en het bedrijf hebben elke aantijging ontkend.

Eerder beval de rechter Trump, Donald Trump Jr en Ivanka Trump om te gaan zitten om verklaringen in te nemen. De Trumps gingen in beroep en het was niet duidelijk wanneer de beslissing zou worden genomen. Eric Trump werd in 2020 afgezet en beweerde meer dan 500 keer zijn recht op het vijfde amendement tegen zelfbeschuldiging. Vorige maand beval een rechter op verzoek van de procureur-generaal de Trump Organization om uiterlijk vrijdag aan dagvaardingen te voldoen.

Garland belooft dat er geen inmenging zal zijn'  Het onderzoek van het ministerie van Justitie naar Hunter Biden

Wallace zei dat omdat de Trump-organisatie niet meewerkte aan het onderzoek, het kantoor een “ongeleide ronde” begon met behulp van financiële gegevens die de voormalige persoonlijke advocaat van Trump, Michael Cohen, in februari 2019 aan het Congres had verstrekt. Wat de advocaten vonden, zei hij. , was een bedrijf dat niet beschikte over de processen en controles die normaal gesproken worden aangetroffen in gereguleerde sectoren, zoals het bankwezen. Het onroerendgoedbedrijf van Trump – groot in omvang door het aantal golfbanen, flatgebouwen, hotels en kantoorruimte dat het bezit – wordt gerund als een klein familiebedrijf.

READ  Minstens 31 mensen omgekomen nadat een migrantenboot kapseisde in het Engelse Kanaal

“Het bedrijf vertrouwt meer op zijn werknemers dan op zijn systemen”, zei Wallace. Hij zei dat er 500 verschillende entiteiten zijn, die miljoenen dollars verplaatsen, en verschillende boekhoudpraktijken en verklaringen die afhankelijk zijn van de business unit.

De advocaat van Trump, Alina Heba, zei tijdens de hoorzitting van maandag dat het kantoor van de procureur-generaal in december 2019 de eerste dagvaardingen naar de Trump Organization heeft gestuurd. . Onder hen is Allen Weiselberg, die decennialang Chief Financial Officer was. Alan Garten, algemeen adviseur van de Trump-organisatie. en Jeffrey McConaughey, De waarnemer; Samen met plaatsvervangend McCone en ander personeel in de financiële sector, volgens gerechtelijke dossiers.

Een voorbeeld van de complexiteit van het bedrijf is de Trump-golfbaan in Jupiter, Florida. Wallace zei dat ze ernaar streven te begrijpen of het “eerlijk” werd gepresenteerd in de financiële overzichten van Trump.

Hij zei dat de golfclub, die in 2012 werd gekocht voor $ 5 miljoen, in de jaarrekening was opgenomen in de pool van clubactiva van $ 2 miljard. Er waren geen voetnoten waarin werd beschreven wat er in het pakket zat. Ondersteunende documenten gaven aan dat Trump de cursus op $ 46 miljoen schatte. Vervolgens zochten onderzoekers naar de bron van de extra $ 41 miljoen, wat volgens hem hen ertoe aanzette om extra onderzoekssporen te volgen.

Rudy Giuliani opent telefoons voor openbare aanklagers in lobbyonderzoek Oekraïne

“Deze problemen komen bij alle clubs terug”, zegt Wallace. “Elk van deze activa is als een Russische nestpop.”

“Er waren meerdere, meerdere lagen, want zo werken vastgoedbedrijven”, zei Heba.

Ze zei dat de financiële overzichten die de kern vormen van het onderzoek van de procureur-generaal een niet-gecontroleerde compilatie waren van een familiebedrijf.

READ  De Poolse minister van Buitenlandse Zaken zei: "Polen zal de territoriale veranderingen in Oekraïne, veroorzaakt door Russische agressie, nooit erkennen."

“Dit zijn geavanceerde banken en bedrijven”, zei ze. “Niemand zou ons geld lenen zonder zijn persoonlijke controle.”

“Eerlijk gezegd zou ik graag ingaan op de details van de eigendommen van mijn klanten, waarvan sommige ondergewaardeerd zijn, maar ik denk dat we nog niet op dit punt zijn”, zei Habba.

officier van justitie onderzoek

Los daarvan loopt een speciale New Yorkse grand jury om bewijs te horen in het onderzoek van de Manhattan District Attorney naar de financiën van de Trump Organization dit weekend af en zal niet worden verlengd, volgens mensen die bekend zijn met het onderzoek. Hij vertelde CNN.
De zes maanden durende speciale grand jury, die in oktober werd gevormd, Ik heb het bewijs gehoord Eind vorig jaar van verschillende getuigen, waaronder verslaggevers die opschepten over het persoonlijke fortuin van Trump.
Presentaties aan de grand jury werden eerder dit jaar stopgezet nadat de officier van justitie van Manhattan, Alvin Bragg, was beëdigd en aantrad. bezorgdheid geuit Over de kracht van de gids.

Dit verhaal is woensdag bijgewerkt met aanvullende ontwikkelingen.

Bartholomew Fernandez

"Verdediger van de popcultuur. Een vraag over de kluizenaar in komedie. Alcoholist. Internet-evangelist.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to top