Een vrouw uit British Columbia zegt dat ongerechtvaardigde vermogensorders in strijd zijn met het handvest

Een man die uitgesloten is van blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt zegt dat de beheerder van de civiele verbeurdverklaring van British Columbia zijn grondwettelijke grenzen heeft overschreden door een onverklaarbare vermogensbeschikking aan te vragen voor meer dan $ 4 miljoen in handen van de Law Society of British Columbia.

Ondertussen zegt een inwoner van Salt Spring Island dat de afzonderlijke aanvraag van de manager, waarin ook geld wordt geëist om haar huis te kopen, ook een schending is van haar Charter-rechten.

De twee beklaagden vertegenwoordigen bij het Hooggerechtshof van British Columbia de eerste juridische uitdagingen tegen de eerste twee Unexplained Wealth Order (UWO)-aanvragen die eind vorig jaar door de directeur zijn ingediend, na de goedkeuring van wetgeving in maart 2023 om de Civil Forfeiture Act van British Columbia te wijzigen om UWO's op te nemen. .

Een UWO dwingt het doelwit om aan de opdrachtgever de bron bekend te maken van het geld dat is gegenereerd om een ​​bepaald bezit te verwerven, meestal een luxe auto of onroerend goed, als er slechts een vermoeden bestaat van illegale activiteit, zoals bepaald door een rechter.

Een rechter kan een dergelijk bevel uitvaardigen zonder dat de verdachte strafrechtelijk wordt veroordeeld. Elke gerechtelijke reactie op de UWO kan uiteindelijk worden gebruikt om beslag te leggen op bezittingen; In British Columbia heeft echter nog geen enkele rechtszaak dit stadium bereikt.

In beide zaken die nu bij de rechtbank aanhangig zijn, wil de provinciale overheid, via de beheerder, beslag leggen op de fondsen en het huis, en beweert dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de fondsen afkomstig zijn van illegale manipulatie van de aandelenmarkten in de Verenigde Staten – ook een misdaad in het land. Canada.

Gelden die bij de Law Society of British Columbia zijn gestort, zijn betwist

In zijn antwoord aan de directeur, ingediend op 13 februari, betwistte Kevin Patrick Miller dat de regering de definitieve uitspraak van de SEC omzeilde door Miller te verzoeken de bron van bijna $ 4 miljoen in handen van de Law Society uit te leggen. Van BC.

In 2017 gaf Miller zijn rol in het pump-and-dump-plan niet toe, noch ontkende hij Het werd afgehandeld met de Securities and Exchange Commission Om de rente van $783.368 en $116.631 te annuleren.

Miller liet echter ongeveer $ 3 miljoen en $ 583.114 achter op de trustrekening van de advocaat uit Vancouver, Ronald Pelletier, wiens rekeningen later werden bevroren toen de vereniging ontdekte dat Pelletier “aanzienlijke inspanningen had geleverd om zijn cliënten en hun illegale fondsen te beschermen”.

Pelletier werd in november 2023 geschorst en de fondsen blijven onder controle van de vereniging.

Vorig jaar kwam de directeur tussenbeide en eiste dat Miller onder meer details verstrekt over hoe hij ‘Miller Money’ heeft verkregen en behouden.

De directeur beweerde dat het geld opbrengsten van misdrijven waren. Volgens het verzoek van de UWO stuurde Miller geld naar Pelletier via lege vennootschappen op de Marshalleilanden en Panama.

Nu beweert Miller dat de directeur misbruik maakt van gerechtelijke procedures, onder meer door middel van dubbele processen.

“De Kroon mag de definitieve uitspraak van de SEC niet omzeilen door de gedaagde voor een andere rechtbank te berechten voor dezelfde beschuldigingen, met een lagere bewijslast, die al zijn afgehandeld en onderworpen zijn aan de definitieve uitspraak van de SEC, om meer te kunnen eisen van de beklaagde.” dan de SEC al heeft goedgekeurd.

“…de aanvang van deze actie vormt een voortdurende vervolging van de eiser voor dezelfde overtredingen onder de Amerikaanse effectenwetgeving van 1933, die onderworpen was aan de definitieve uitspraak van de Securities and Exchange Commission, waartegen geen beroep werd aangetekend. Als zodanig moet deze actie worden afgewezen vanwege dubbele bedreiging, procesmisbruik en/of schending van het gewoonterecht en het Handvest van de beklaagden. ‘Rechten’, schreef Millers juridische team van Groia and Company in Toronto.

Een proefdatum is nog niet vastgesteld.

Echtscheidingsopbrengst bij Salts Spring Island Home; De aanvraag schendt rechten, zegt de bewoner

Op 9 februari diende Alicia Valerie Davenport, inwoner van Salt Spring Island, haar reactie in op de aanvraag van de UWO-directeur, waarbij ze de bewering van de directeur weerlegde dat haar huis de opbrengsten had verkregen van criminele aandelenmarktactiviteiten, gedeeltelijk gecoördineerd vanuit Vancouver.

De manager zegt dat Davenport en zijn ex-vrouw, Jordi Lee, uiteindelijke eigenaren waren van bedrijfsaandelen die naar verluidt in de criminele samenzwering werden verhandeld, en dat ze niet over het legale inkomen beschikten om de aankoop van het huis aan Stuart Road 435 te financieren.

De manager beweerde dat het geld geheel of gedeeltelijk afkomstig was van een illegaal aandelenhandelprogramma georganiseerd door Roger Knox en Richard Targett-Adams, die een Zwitsers vermogensbeheerbedrijf en handelsplatform runden genaamd Silverton SA of Wintercap SA.

Het Zwitserse bedrijf maakte deel uit van een laag offshore-shell-bedrijven die de uiteindelijke eigenaren van illegaal verhandelde aandelen verborgen hielden door middel van pump-and-dump-regelingen.

“Als onderdeel van het illegale plan controleerde R. Knox talloze bedrijven met WB21-rekeningen, waaronder: Hilton Capital Inc., Morris Capital Inc., Quezon Group LLC, Laramee Holdings Ltd., Santos Torrest LLC en Egredior Holding Ltd.”

De opbrengsten van het plan zouden zijn omgeleid van WB21 naar Davenport, zo stelt de manager, eraan toevoegend dat 1,15 miljoen dollar is overgedragen van Hilton naar Biancardi Law Corp. Voor een lening aan Lee.

Het antwoord van Davenport, ingediend op 9 februari, ontkent de beweringen van de manager en merkt op dat het huis uiteindelijk afkomstig was van de netto-opbrengst van drie eigendommen die het echtpaar eerder had verkocht toen ze uit elkaar gingen.

“voor [director’s] Hulp door het systeem van onverklaarbare rijkdom, [Davenport] Betaalt, de waarheid is dat voorzieningen [Civil Forfeiture Act] Haar Charter-rechten worden geschonden.

Davenport beweert, net als Miller, via haar advocaat bij Harper Gray LLP dat de procedure niet in het belang van de gerechtigheid is.

Claims over civielrechtelijke verbeurdverklaring zijn controversieel omdat er geen strafrechtelijke veroordeling voor nodig is voordat de staat beslag kan leggen op bezittingen. Op dezelfde manier, Onverklaarbare rijkdomorders Burgerlijke libertariërs en strafrechtadvocaten beschouwen het als buitensporige staatsmacht.

[email protected]