Het New Yorkse onderzoek van de Trump Organization is nu een strafrechtelijk onderzoek: Attorney General – National

Een civiel onderzoek van de staat New York naar de voormalige president van de Verenigde Staten Donald Trump De procureur-generaal bevestigde dinsdag dat de zakelijke transacties nu zijn uitgebreid met een strafrechtelijk onderzoek.

“We hebben de Trump-organisatie laten weten dat ons onderzoek naar de organisatie niet langer puur civiel van aard is”, zei de woordvoerder van de procureur-generaal van New York Letitia James in een verklaring aan Global News.

“We doen nu actief onderzoek naar de Trump-organisatie als crimineel, samen met Manhattan DA.”

Het bureau heeft op basis van het strafrechtelijk onderzoek, of wat aanleiding was voor uitbreiding van het onderzoek, geen verdere opmerkingen gemaakt.

Global News nam contact op met de Trump-organisatie en het kantoor van de procureur-generaal in Manhattan voor extra commentaar, maar kreeg niet onmiddellijk een reactie.

James ‘onderzoek overlapt soms met een ander civiel onderzoek uitgevoerd door het kantoor van de Manhattan District Attorney, Sai Vance, dat loopt sinds 2019.

Het onderzoek van de procureur-generaal van de staat omvat volgens gerechtelijke dossiers een onderzoek of Trump of zijn bedrijven hebben gelogen over activawaarden om gunstige leenvoorwaarden en belastingvoordelen te verkrijgen. Het kantoor van Vance onderzocht ook soortgelijke beschuldigingen.

Het onderzoek van Vance omvat ook een blik op de betalingen voor stilzwijgen die namens Trump aan vrouwen zijn betaald en de geschiktheid van de belastingafschrijvingen die eisten dat de Trump-organisatie miljoenen dollars betaalde aan advieskosten, inclusief geld dat naar de dochter van Trump ging, Ivanka. .

Voormalig Trump-advocaat, Michael Cohen, werd veroordeeld tot gedeeltelijk drie jaar wegens het faciliteren van deze betalingen in de aanloop naar de verkiezingen van 2016.

1:04Trump beschrijft het onderzoek naar de belastingaangifte als een “politieke heksenjacht” na de uitspraak van het Hooggerechtshof

Cohen heeft publiekelijk gesproken over Trumps vermeende geschiedenis van het opdrijven van de waarde van bepaalde activa om banken en zakenpartners te overtuigen, terwijl die waarde voor belastingdoeleinden wordt verlaagd.

In februari verkreeg het kantoor van Vance acht jaar aan Trump’s belastinggegevens, inclusief definitieve en conceptkopieën van belastingaangiften, brondocumenten die de eerste financiële overzichten bevatten en andere financiële gegevens die door zijn accountantskantoor worden bijgehouden.

De belastingaangifte kwam na een lange strijd met de Trump-organisatie die uiteindelijk bij twee verschillende gelegenheden zijn weg vond naar het Amerikaanse Hooggerechtshof.

De rechtbank weigerde uiteindelijk tussenbeide te komen om de circulatie van documenten voor het team van Vance, dat sindsdien documenten had gecontroleerd met de hulp van het parket, stop te zetten.

Als onderdeel van zijn civiel onderzoek heeft het kantoor van James in november 2019 dagvaardingen afgegeven aan lokale overheden voor gegevens met betrekking tot Trump’s eigendom van het noorden van Manhattan, Seven Springs, en de belastingvoordelen die Trump ontving om daar land in een natuurbeschermingsfonds te plaatsen.

James onderzocht ook soortgelijke zaken met betrekking tot het Trump-kantoorgebouw in New York City, een hotel in Chicago en een golfbaan in de buurt van Los Angeles. Haar kantoor heeft ook een reeks gerechtelijke uitspraken gewonnen die het bedrijf Trump en een advocatenkantoor dat haar inhuurde, dwong om een ​​reeks dossiers over te dragen.

Het onderzoek van Vance lijkt zich de afgelopen weken ook te hebben gericht op Allen Weisselberg, de CFO van de Trump Organization.

De ex-vrouw van zijn zoon, Jane Weisselberg, voorzag onderzoekers van tal van documenten terwijl ze onderzochten hoe ze sommige werknemers van Trump konden compenseren met appartementen of collegegeld. Weisselberg werd gedagvaard voor een civiel onderzoek voor James en getuigde tweemaal in 2020.

Trump heeft het onderzoek vaak bekritiseerd als politiek gemotiveerd. Zowel James als Vance zijn democraten in een staat met minder dan 40 procent van de inwoners die op Trump stemmen bij zowel de verkiezingen van 2016 als 2020.

Trump weigerde ook zijn belastingaangiften vrij te geven, zowel als kandidaat als tijdens het presidentschap, en beweerde herhaaldelijk dat ze onder de loep worden genomen.

5:46Amerikaans presidentiële debat: Biden zet Trump onder druk om belastingaangiften vrij te geven nadat Trump beweert dat hij ‘miljoenen’ heeft betaald

Vorig jaar meldde een onderzoek van de New York Times dat gedeeltelijke belastinggegevens aanhaalde, dat Trump in 10 van de afgelopen 15 jaar tot en met 2017 geen federale inkomstenbelasting had betaald, ondanks het feit dat hij vanaf 2018 $ 427,4 miljoen ontving van zijn reality-tv-show. Aanbiedingen.

Trump noemde het rapport “nepnieuws”, zoals hij deed met elk rapport over zijn financiële toestand of zakelijke transacties.

Tijdens zijn eerste debat met de toenmalige Democratische presidentskandidaat Joe Biden in september, beweerde Trump tijdens zijn vastgoedcarrière “miljoenen dollars” aan belastingen te hebben betaald.

Hij beweerde echter ook dat hij gewoon jarenlang de federale belastingwet volgde, ook onder de voormalige president Barack Obama, met wie Biden als vice-president had gediend.

Trump zei: “Ik wil geen belasting betalen.” “Voordat ik hier kwam, was ik een privéontwikkelaar en ik was een privéondernemer. Net als elke andere gewone persoon gehoorzamen ze de wetten, tenzij ze dom zijn, en dat zijn ze ook.”

– Met bestanden van de Associated Press