Het ministerie van Justitie kondigt strafrechtelijke en civiele acties aan tegen gesanctioneerde Russische oligarchen

CNN
—

Het ministerie van Justitie heeft donderdag een breed scala aan strafrechtelijke en civielrechtelijke handhavingsacties aangekondigd tegen gesanctioneerde Russische oligarchen en anderen die ervan worden beschuldigd het Kremlin en zijn leger te steunen.

Dat staat in een mededeling van het ministerie van Justitie KleptoCapture-taskforceDit komt dagen vóór de tweede verjaardag van de Russische invasie van Oekraïne.

De taskforce – bestaande uit federale aanklagers, onderzoekers en analisten – richtte zich op het welvaartsnetwerk rond Russische oligarchen en insiders van het Kremlin. In de afgelopen twee jaar sinds de Russische invasie heeft de taskforce ongeveer zeventig strafzaken tegen individuen en vijf strafzaken tegen bedrijfsentiteiten aangespannen. Ambtenaren van het ministerie zeiden dat meer dan een dozijn van de beklaagden over de hele wereld werden gearresteerd.

De taskforce verhuisde ook naar Er wordt beslag gelegd op bezittingen ter waarde van $700 miljoen, waarvan functionarissen van het ministerie van Justitie zeiden dat ze hoopten dat het uiteindelijk naar Oekraïne zou worden overgebracht of voor hulp zou worden gebruikt. Hoewel het grootste deel van dit geld nog steeds in beslag wordt genomen, is tot nu toe ongeveer 6 miljoen dollar naar Oekraïne overgemaakt, aldus functionarissen van het ministerie.

Terwijl het ministerie van Justitie werkt aan de implementatie van bestaande sancties, zal het Witte Huis vrijdag ook een nieuw sanctiepakket tegen Rusland aankondigen. Dat meldt CNN. De sancties zijn bedoeld om de Russische president Vladimir Poetin verantwoordelijk te houden voor de Russische oorlog in Oekraïne – die zaterdag zijn tweede jaar bereikte – en voor de moord op de Russische president Vladimir Poetin. Oppositiefiguur Alexei NavalnyDat heeft woordvoerder John Kirby van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad dinsdag gezegd.

David Lim, een van de mededirecteuren van de taskforce, zei donderdag dat hij hoopte dat de handhavingsacties de “toewijding en vastberadenheid van het ministerie zouden aantonen om onze wetten te handhaven en hopelijk een rol te kunnen spelen bij de ondersteuning van het Oekraïense volk.” ”

“Wat je in de openbare aankondiging van vandaag hebt gezien, is onze poging om ons te richten op facilitators die over de vereiste vaardigheden, toegang en connecties beschikken die de Russische oorlogsmachine en de Russische elites in staat hebben gesteld om voortdurende toegang te krijgen tot westerse diensten en goederen,” zei Lim. .

Ondertussen zei procureur-generaal Merrick Garland in een verklaring dat het ministerie van Justitie “meer dan ooit toegewijd is aan het afsnijden van de stroom van illegale fondsen die de oorlog van Poetin aanwakkeren en degenen ter verantwoording roepen die deze oorlog blijven mogelijk maken.”

Als onderdeel van de aankondiging van donderdag heeft het ministerie van Justitie twee zaken buiten Florida onthuld. In de eerste zaak kondigden aanklagers strafrechtelijke aanklachten aan tegen een pro-Russische Oekraïense oligarch die ervan werd beschuldigd zaken te doen ter waarde van meer dan 300 miljoen dollar, in strijd met Amerikaanse sancties.

Aanklagers dienden ook een burgerlijke verbeurdverklaring in tegen twee luxe appartementen in Miami, die volgens hen eigendom zijn van de gesanctioneerde Russische oligarch Viktor Perevalov. De eigendommen bevinden zich in het Ritz-Carlton en worden geschat op ongeveer $ 2,5 miljoen, aldus aanklagers.

In New York kondigden aanklagers aanklachten aan tegen een andere gesanctioneerde Russische oligarch die beschuldigd werd van het witwassen van geld ‘ter ondersteuning van twee luxe jachten’. Oligarch Andrei Kostin en twee in de VS gevestigde individuen werden er ook van beschuldigd van plan te zijn de Amerikaanse sancties te omzeilen door Kostins eigendom van een appartement in Aspen, Colorado, te verbergen en te werken aan de modernisering van het appartement. De drie probeerden ook het huis te verkopen voor $ 12 miljoen.

De regering heeft aanvullende aanklachten ingediend tegen Vladislav Osipov, een zowel Russische als Zwitserse staatsburger, die ervan wordt beschuldigd zijn eigendom van een luxe jacht van 255 voet genaamd ‘Tango’ te hebben verborgen, in strijd met Amerikaanse sancties.

In Georgië kregen aanklagers een schuldig pleidooi van Felix Medvedev, een dubbele nationaliteit en inwoner van Atlanta, voor zijn rol in een vermeende samenzwering om namens Russische agenten meer dan 150 miljoen dollar wit te wassen via bankrekeningen en lege vennootschappen.

Dit verhaal is bijgewerkt met aanvullende informatie.