FTX: Sam Bankman-Fried beschuldigd van omkoping

NEW YORK (AP) – FTX-oprichter Sam Bankman-Fried is beschuldigd van het doorsluizen van $ 40 miljoen aan steekpenningen naar een of meer Chinese functionarissen om activa met betrekking tot zijn cryptocurrency-activiteiten te deblokkeren in een nieuw herschreven aanklacht die dinsdag is ontzegeld.

De beschuldiging van samenzwering om anti-omkopingsbepalingen van de Foreign Corrupt Practices Act te schenden, brengt het aantal tellingen waarmee Bankman-Fried wordt geconfronteerd na zijn arrestatie in de Bahama’s in december en zijn overplaatsing naar de Verenigde Staten kort daarna op 13. Maandag kwam de aanklacht terug.

De aanklacht bevat ook taal die onthult dat een vijfde arrestatie op handen was in wat de Amerikaanse procureur-generaal Damian Williams herhaaldelijk heeft beschreven als een lopend onderzoek. Deze niet-geïdentificeerde persoon nam volgens de aanklacht deel aan de omkopingssamenzwering met Bankman-Fried en “zal worden gearresteerd in het zuidelijke district van New York”.

FTX vroeg op 11 november faillissement aan, toen het geen geld meer had na het equivalent van een bankrun op een wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling. Hij bleef vrij op een persoonlijke obligatie van $ 250 miljoen waarmee hij bij zijn ouders in Palo Alto, Californië kon blijven.

Hij heeft gepleit niet schuldig te zijn aan beschuldigingen dat hij investeerders voor miljarden dollars heeft opgelicht voordat zijn bedrijf instortte.

Een woordvoerder van de advocaten van Bankman-Fried vertelde dinsdag aan The Associated Press dat ze geen commentaar hadden.

Rechter van het Amerikaanse districtsrechtbank Louis A. Kaplan kan donderdag besluiten tot aanklacht over de herschreven aanklacht. Op dinsdag verbood het Bankman-Fried ook om te communiceren met huidige of voormalige werknemers van FTX of Alameda Research, hun handelsfirma voor cryptocurrency-hedgefondsen. Het beperkt Bankman-Fried ook tot één laptop en één telefoon en blokkeert het van versleutelde verbindingen of andere mobiele telefoons, computers of “slimme” apparaten met een internetverbinding.

De vermeende steekpenningen vloeiden voort uit de werking van Alameda Research. De aanklacht zei dat de Chinese wetshandhavingsautoriteiten begin 2021 enkele Alameda-handelsrekeningen voor cryptocurrency met ongeveer $ 1 miljard aan cryptocurrency op twee van China’s grootste cryptocurrency-uitwisselingen hebben bevroren.

De aanklacht zei dat de 31-jarige Bankman Fried begreep dat de rekeningen door de Chinese autoriteiten waren bevroren als onderdeel van een lopend onderzoek naar een bepaalde Alameda-handelspartij.

De aanklacht zei dat nadat Bankman-Fried er gedurende meerdere maanden niet in was geslaagd de rekeningen te deblokkeren door middel van methoden, waaronder het gebruik van advocaten om druk uit te oefenen, Bankman-Fried uiteindelijk ermee instemde miljoenen dollars om te kopen om te proberen de rekeningen te deblokkeren.

Onder de mislukte pogingen, aldus de aanklacht, leidden Bankman-Fried en anderen de opening van nieuwe frauduleuze rekeningen op Chinese beurzen met behulp van de persoonlijk identificeerbare informatie van verschillende personen die niet zijn aangesloten bij FTX of Alameda om te proberen bevriezingsorders te omzeilen en cryptocurrency over te dragen van bevroren rekeningen aan frauduleuzen. .

De aanklacht zei dat een deel van de omkopingsbetalingen voor cryptocurrency, op dat moment ter waarde van ongeveer $ 40 miljoen, in november 2021 werd overgemaakt van Alameda’s hoofdhandelsrekening naar een privé-cryptocurrency-portemonnee en dat de bevroren rekeningen rond dezelfde tijd werden ongedaan gemaakt.

Nadat Bankman-Fried de bevestiging had ontvangen dat de rekeningen waren gedeblokkeerd, gaf hij toestemming voor de overdracht van tientallen miljoenen extra dollars in cryptocurrency om de omkoping te voltooien, volgens de aanklacht.

Onder degenen die al in de zaak zijn aangeklaagd, is Caroline Ellison, de voormalige CEO van Alameda. Ze heeft ermee ingestemd om tegen Bankman-Fried te getuigen, net als twee voormalige FTX-managers die schuldig hebben gepleit aan samenwerkingsovereenkomsten met de regering.

Er zijn brieven voor commentaar gestuurd naar het Chinese consulaat in New York en de Chinese ambassade in Washington, DC

_____

Auteur Jennifer Peltz heeft bijgedragen aan dit verhaal.