Finans verlaat Nederland en krijgt te maken met een Frans onderzoek

‘S Werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling Finans wordt onderzocht door de Franse autoriteiten, volgens berichten in de media in Frankrijk.

Het onderzoek richt zich op haar anti-witwaspraktijken.

Dit volgt op de aankondiging van het bedrijf om Nederland te verlaten na het niet verkrijgen van een vergunning van De Nederlandsche Bank.

Binance bevestigde in een verklaring dat de Franse autoriteiten vorige week haar kantoren hebben bezocht en dienovereenkomstig zullen gehoorzamen.

“Vorige week hebben we een bezoek ter plaatse gehad van de relevante autoriteiten. Financiën heeft, zoals altijd, volledig meegewerkt en we hebben dienovereenkomstig aan onze verplichtingen voldaan. We blijven nauw samenwerken met regelgevers en wetshandhavingsinstanties om alle huidige nalevingsvereisten te handhaven hoge normen”, aldus het bedrijf. De woordvoerder zei.

Cryptocurrencies zijn de afgelopen jaren een populaire handelsactivaklasse geworden voor zowel particuliere als institutionele beleggers.

Er zijn echter vragen gerezen over de risico’s die aan crypto verbonden zijn, aangezien hun prijzen grote waardeschommelingen kunnen ervaren.

Regelgevers over de hele wereld hebben de druk opgevoerd om crypto-uitwisselingen transparanter te maken.

Binance staat voor uitdagingen in de VS en Europa.

In de Verenigde Staten wordt de beurs vervolgd door twee financiële toezichthouders, de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodities Futures Trading Commission. Ze zeggen dat ze illegaal opereren in de Verenigde Staten en wetten negeren die bedoeld zijn om investeerders te beschermen.

De SEC beschuldigde het bedrijf en oprichter Changpeng Zhao van het verkeerd omgaan met geld van klanten.

Binance heeft haar praktijken verdedigd. De Amerikaanse activiteiten van het bedrijf onderhandelen momenteel met de SEC om een ​​totale bevriezing van tegoeden te voorkomen.

Binance heeft gewaarschuwd dat als een Amerikaanse rechter het verzoek van de toezichthouder om een ​​bevel tot bevriezing van tegoeden inwilligt, haar activiteiten zullen worden “opgeschort”.

De eenheid van Binance in het VK, Binance Markets Limited, werd op 30 mei op verzoek van het bedrijf uit het register van de Financial Conduct Authority verwijderd, waardoor het zonder geautoriseerde entiteiten in het VK bleef. Dat meldt de website van de FCA.