Een Zwitserse rechtbank veroordeelt twee leidinggevenden voor het verduisteren van 1,8 miljard dollar uit het Malaysian Development Fund Corruptie nieuws

De rechtbank veroordeelde leidinggevenden van PetroSaudi tot zes en zeven jaar gevangenisstraf in de Maleisische fraudezaak met investeringsfondsen.

Het Zwitserse Federale Strafhof heeft twee leidinggevenden van een olie-exploratiebedrijf veroordeeld op beschuldiging van het verduisteren van ruim 1,8 miljard dollar uit het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB.

De uitspraak van woensdag was de laatste episode in het 1MDB-schandaal, een complex verhaal van internationale corruptie dat een hele reeks financiële instellingen en individuen over de hele wereld heeft overspoeld sinds de beschuldigingen van wangedrag voor het eerst aan het licht kwamen in 2015.

Aanklagers beweerden dat de Zwitsers-Britse staatsburger Patrick Mahoney en de Zwitsers-Saoedische Tariq Obaid hielpen bij het opzetten van een joint venture met 1MDB door de indruk te wekken dat hun bedrijf, PetroSaudi, werd gesteund door de regering van Saoedi-Arabië.

Dat was niet het geval, maar de beklaagden overtuigden het bestuur van 1MDB er in 2009 van om het plan te ondertekenen voordat ze doorgingen met het bedriegen van het fonds, aldus de aanklagers.

Volgens de aanklacht ontvingen de twee leidinggevenden ongeveer $1,8 miljard uit het fonds, waarbij Obaid minstens $805 miljoen ontving en Mahoney minstens $37 miljoen.

Obaid werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf, terwijl Mahoney werd veroordeeld tot zes jaar. De rechtbank beval dat hun bezittingen, waaronder eigendommen in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, en fondsen ter waarde van in totaal meer dan 240 miljoen dollar op meerdere bankrekeningen, in beslag moesten worden genomen en moesten worden teruggegeven aan het Malaysian Development Fund.

De advocaten van de twee mannen, die elk wangedrag hebben ontkend, konden door Reuters niet onmiddellijk worden bereikt voor commentaar.

Aanklagers zeiden dat de twee mannen het frauduleuze plan hadden uitgedacht met de voortvluchtige Maleisische financier Jho Low, een adviseur van de voormalige Maleisische premier Najib Razak, die in de gevangenis zit vanwege zijn rol in een miljardenschandaal.

Aanklagers zeiden dat de beklaagden aanvankelijk $1 miljard uit 1MDB haalden zodat ze een aandeel in hun onderneming konden kopen, en vervolgens tussen 2010 en 2011 nog eens $830 miljoen uit het fonds haalden als onderdeel van een islamitische lening die volgde op hun samenwerking.

Aanklagers zeiden dat de beklaagden van september 2009 tot minstens juli 2015 regelingen hadden getroffen om bankrekeningen in Zwitserland te openen om te helpen bij het witwassen van geld.

Aanklagers zeiden dat ze het geld gebruikten om onroerend goed, sieraden en private equity te kopen, en om de activiteiten van PetroSaudi te ontwikkelen, waaruit ze aanzienlijke inkomsten verdienden, en om een ​​‘weelderige levensstijl’ te onderhouden.

Dit jaar heeft 1MDB een rechtszaak aangespannen tegen Mahoney met als doel 1,83 miljard dollar terug te vorderen.

Het bestuur van 1MDB prees de veroordelingen. “We verwelkomen de uitspraak van vandaag in het Federaal Strafhof in Zwitserland, wat betekent dat Patrick Mahoney en Tariq Obaid voor de rechter zullen verschijnen vanwege hun rol bij het verduisteren en misleiden van de bevolking van Maleisië”, zei een woordvoerder van het bestuur van 1MDB woensdag in een verklaring.

“De uitspraak van vandaag is een nieuwe stap in de richting van het ongedaan maken van de schade die de bevolking van Maleisië is aangedaan. We zullen degenen die verantwoordelijk zijn voor de plundering van het Maleisische Ontwikkelingsfonds blijven vervolgen en de legitieme bezittingen van ons land terugvorderen, waar deze zich ook mogen bevinden.”

Maleisische en Amerikaanse onderzoekers schatten dat het totale geldbedrag dat van 1MDB werd gestolen 4,5 miljard dollar bedroeg, waarbij cijfers van onder meer Najib en senior executives van de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs betrokken waren, en er waren meerdere landen en rechtsgebieden bij betrokken.

Vorig jaar veroordeelde een Amerikaanse rechtbank Roger Ng, een Maleisische staatsburger en voormalig bankier van Goldman Sachs, tot 10 jaar gevangenisstraf “wegens samenzwering om verduisterde miljarden dollars wit te wassen” uit het Malaysian Development Fund 1.

In juni zei het Amerikaanse ministerie van Justitie dat het had geholpen nog eens 156 miljoen dollar aan geld uit het Maleisische Ontwikkelingsfonds voor Maleisië terug te krijgen, waardoor het totale geld dat naar Kuala Lumpur werd teruggestuurd op ongeveer 1,4 miljard dollar kwam.

Amerikaanse aanklagers zeggen dat functionarissen van het Malaysian Development Fund 1 en hun medewerkers het geld hebben verduisterd en uitgegeven aan “een verscheidenheid aan dure goederen, waaronder luxe huizen” en beeldende kunst.

De publieke woede over het schandaal leidde tot massale straatprotesten, en Najib en zijn toen regerende United Malays National Organization (UMNO) partij verloren de macht bij de verkiezingen van mei 2018.

Dit was de eerste keer sinds de onafhankelijkheid dat de Verenigde Maleisiërs een verkiezing verloren. Najib staat momenteel terecht in een aantal zaken die verband houden met het Malaysian Development Fund 1MDB.