Een derde persoon is aangeklaagd in een vermeend plan om de regering te bedriegen met miljoenen COVID-19-hulpfondsen

Een derde persoon wordt aangeklaagd in verband met een vermeend plan om de COVID-19-hulpfondsen van de regering van Ontario te bedriegen.

De provinciale politie van Ontario (OPP) maakte de nieuwe arrestatie dinsdag bekend en zei dat eerder op de dag de 54-jarige verdachte was gearresteerd.

Maandag zijn twee voormalige regiomedewerkers aangehouden vanwege de vermeende regeling.

De OPP zegt dat ze in augustus 2020 een onderzoek hebben gestart nadat ze een verwijzing hadden ontvangen van het Ontario Department of Education met betrekking tot beschuldigingen van fraude met betrekking tot het Family Support Program.

Het programma heeft ouders uitbetalingen aangeboden om de kosten van het thuishouden van kinderen tijdens de COVID-19-pandemie te helpen compenseren.

De aanklachten komen een jaar nadat de provincie een civiele rechtszaak had aangespannen tegen vier familieleden, waarbij ze beweerden dat ze de regering hadden bedrogen met ten minste $ 11 miljoen die bedoeld was voor COVID-19-hulpfondsen.

Volgens de niet-bevestigde civiele rechtszaak hebben de IT-medewerker en zijn gezin tussen april en mei 2020 meer dan 400 bankrekeningen geopend en ongeveer 10.000 cheques gestort op nepouders van niet-bestaande zonen.

In januari 2021 beschuldigde de regering de werknemer van het accepteren van ongeveer $ 10 miljoen aan geheime commissies door overheidsadviescontracten te sturen naar bedrijven die hij of een partner controleerde.

In een verweerschrift dat hij in maart 2021 indiende, beschuldigde de werknemer de provincie van vermeende lakse veiligheidsmaatregelen die de verduistering van fondsen mogelijk maakten.

In een persbericht dat maandag werd uitgegeven, zeiden OPP-onderzoekers dat de Anti-Speculation Branch twee voormalige ambtenaren van Ontario had gearresteerd in verband met het onderzoek, waarbij ze opmerkten dat de omvang en reikwijdte van de fraude “veel complexer was dan aanvankelijk werd vastgesteld”.

Sanjay Madan, 56, wordt beschuldigd van twee tellingen van vertrouwensbreuk, twee tellingen van fraude van meer dan $ 5.000, witwassen van geld en bezit van eigendom verkregen door een misdrijf van meer dan $ 5.000, terwijl Shalini Madan, 52, wordt beschuldigd van witwassen van geld en bezit van eigendom . Verworven door misdaad voor meer dan $ 5.000.

Beide werknemers zijn ontslagen uit hun functies binnen de regering van Ontario.

De politie zei dinsdag dat de derde verdachte, Vidan Singh, wordt beschuldigd van fraude van meer dan $ 5.000, witwassen van geld en bezit van eigendom met een waarde van meer dan $ 5.000.

De beschuldigingen werden niet bewezen in de rechtbank.

Met bestanden van Catherine DeKlerk van CTV News Toronto en The Canadian Press.