De zaak tegen een investeringsbankier duidt op toenemende staatsdruk op bedrijven in Oekraïne

De Oekraïense investeringsbankier en hoofd van het in Kiev gevestigde Concord Capital, Ihor Mazepa, werd op 18 januari gearresteerd in verband met een zaak uit 2014 tegen de zakenman waarin hij in 2013 op illegale wijze grond zou hebben verworven voor een woningbouwproject.

Volgens de advocaat van Mazepa werd Mazepa aan de grens met Polen vastgehouden door het Staatsbureau voor Onderzoek (SBI) en de Nationale Politie terwijl hij op weg was naar het Wereld Economisch Forum in Davos, Zwitserland.

Zijn broer Yuri Mazepa werd, evenals twee andere mensen, ook gearresteerd. Wetshandhavers doorzochten ook het hoofdkantoor van Concord Capital in Kiev.

“Ihor Mazepa ontkent alle beschuldigingen”, zei Anna Dyakonova, hoofd public relations bij Concord Capital, in een schriftelijke reactie aan de krant Kiev Independent.

Het incident is het laatste in een reeks van wat volgens het Oekraïense bedrijfsleven systematische staatsdruk is, waaronder onaangekondigde inspecties, inbeslagnames van activa en arrestaties. Ze zeggen dat dit is toegenomen sinds het begin van de grootschalige invasie en waarschuwen dat het lastigvallen van bedrijven potentiële investeringen wegjaagt.

Deze trend heeft er ook toe geleid dat sommigen in Oekraïne de druk vergelijken met de jaren van voormalig president Viktor Janoekovitsj, de beruchte corrupte Oekraïense president die in 2014 werd afgezet in de nasleep van de Euromaidan-revolutie. Anderen legden de schuld regelrecht bij functionarissen in de regering van president Volodymyr Zelenski.

Gemeenschaps-CEO Club Oekraïne Hij zei Het is “verontwaardigd over de illegale acties van SBI-onderzoekers tegen Ihor Mazepa” en riep wetshandhavingsinstanties op om de druk op bedrijven te stoppen.

“Wat nog moet blijken is of het systeem is ingestort, er geen sprake meer is van verticale macht en iedereen handelt alsof het de laatste dag is en naar eigen goeddunken, of dat dit staatsbeleid is.” boeken Zakenman en lid van Manifest 42 Oleksandr Sokolovsky.

Mazepa was een uitgesproken criticus van de druk op het bedrijfsleven. In mei vorig jaar kondigde hij de oprichting aan van een register van wetshandhavers en rechters die misbruik maken van hun positie.

In juni vorig jaar steunden 42 ondernemers het initiatief en publiceerden een verklaring waarin ze artikel 42 van de Grondwet verdedigden. Het artikel stelt dat “elke persoon het recht heeft om deel te nemen aan legale ondernemersactiviteiten” en dat de staat “de bescherming van de concurrentie en ondernemersactiviteiten moet waarborgen.”

In november zei de groep Manifesto 42 dat in de vijf maanden sinds president Volodymyr Zelensky opdracht gaf de druk op bedrijven aan te pakken door één enkele inspectie-instantie op te richten, de zaken alleen maar erger zijn geworden.

Reclame De genoemde gegevens Van het in november 2023 gepubliceerde Openbaar Ministerie, waarin stond dat het aandeel strafzaken tegen bedrijven die door wetshandhavingsinstanties zijn aangespannen zonder ooit voor de rechter te zijn gebracht, zoals vaak wordt uitgesloten, een historisch hoogtepunt van 77% had bereikt.

Volgens de verklaring worden de meeste van deze gevallen gebruikt om bedrijven onder druk te zetten en zich bezig te houden met afpersing of andere corrupte activiteiten.

“Mazepa was een van de eerste zakenlieden die openlijk zei dat de druk op het bedrijfsleven namens verschillende onderzoeksinstanties te hoog is”, zei parlementslid Jaroslav Zheleznyak van de Holos-partij in een interview met de krant Kiev Independent.

“Ik geloof dat zijn publieke standpunt over deze kwestie een van de belangrijkste redenen is geworden voor de heropleving van de strafzaak uit 2014”, zei hij.

Charges against Mazepa

Mazepa en zijn persdienst omschrijven zijn detentie als een ongegronde aanval op zijn bedrijf.

“De huiszoekingen werden uitgevoerd zonder gerechtelijk bevel, documenten werden in beslag genomen die geen verband hielden met de zaak, maar met alle gebieden van de zakelijke activiteiten van Mazepa, en de persoonlijke eigendommen van werknemers die aan andere projecten werkten, werden in beslag genomen”, aldus de persdienst van Concord Capital in een verklaring. . .

“Wij koppelen dergelijke acties van SBI aan het standpunt van Ihor Mazepa met betrekking tot de druk die veiligheidstroepen uitoefenen op bedrijven.”

Volgens wetshandhavingsfunctionarissen zou Mazepa een plan hebben georganiseerd om illegaal beslag te leggen op de gronden waarop de waterbouwkundige constructies van de staatswaterkrachtcentrale van Kiev zich bevinden.

En het Openbaar Ministerie ook Hij zei Dat de zakenman, zijn broer en andere mensen die bij het plan betrokken waren, corrupte contacten bij overheidsinstanties gebruikten om op illegale wijze beslag te leggen op een stuk grond van zeven hectare ter waarde van meer dan 20 miljoen kronen ($530.000).

Ondertussen gaat de strafzaak, die in 2014 begon, volgens Concord Capital over de toewijzing van percelen met een totale oppervlakte van 2,4 hectare.

“Ik heb aan niemand overheidsgrond toegewezen. Ik heb geen antwoord gekregen op de vraag of degenen die het toegewezen hadden, werden vastgehouden of niet.” zei Mazeppa In een Facebook-bericht van 19 januari.

“De aanklager vraagt ​​een borgtocht van 700 miljoen kronen ($18,6 miljoen) als preventieve maatregel voor mij. Niet 700 Hr, niet 700.000 Hr, maar 700 miljoen Hr. En nog eens 500 miljoen Hr ($13,3 miljoen) voor mijn broer. Dat betekent minstens 1,2 miljard riyals ($32 miljoen) voor de zaak waarin de vermeende verliezen oplopen tot 7 miljoen ($186.000).

Deze casus is gebaseerd op projectdocumentatie ontwikkeld in de jaren zestig, Mazepa vertelde verslaggevers Tijdens een pauze tijdens de zitting op 19 januari. Hij zei dat er dertig uitspraken zijn van drie instanties die zeggen dat het volkomen legaal is om eigendommen op deze percelen te bouwen.

“Deze zaak is tien jaar oud, maar is de afgelopen anderhalve maand in beweging gekomen. Sommige van onze buren in deze gebieden zitten sinds november in voorlopige hechtenis in een soortgelijke zaak.”

Volgens advocaten wordt hij ervan beschuldigd een criminele organisatie te hebben opgericht.

Mazepa werd van 19 januari tot 28 februari in hechtenis genomen met de mogelijkheid van een borgtocht van 349 miljoen kronen ($9,3 miljoen).

Signs of pressure

Diakonova, hoofd public relations bij Concorde Capital, vertelde de Kiev Independent-krant dat er geen gronden waren om Mazepa vast te houden.

Ten eerste worden andere soortgelijke percelen lange tijd vrij gekocht en verkocht.

In de tweede plaats worden de strafrechtelijke procedures beheerd door het Staatsonderzoeksbureau, dat onderzoek moet doen naar strafbare feiten gepleegd door overheidsfunctionarissen. “Maar geen enkele ambtenaar kreeg een bericht van verdenking (in dit geval)”, voegde ze eraan toe.

Ten derde werden bij de toewijzing van percelen alle benodigde vergunningen verkregen.

Dmytro Oleinik, een van de initiatiefnemers van Manifest 42 en hoofd van de Werkgeversbond van Oekraïne, zei dat de zaak tegen Mazepa een uiting is van druk op het bedrijfsleven, maar ‘we weten nog niet wie dit doet en wat de reden.” “.

Hij merkte op dat “deze willekeur het investeringsklimaat in Oekraïne niet ten goede komt”, zei hij dat verschillende bedrijfsgroepen president Zelensky en het Parlement zullen aanspreken om de noodzaak van veranderingen in het Wetboek van Strafvordering te benadrukken.

“Hij oefende duidelijk druk uit op bedrijven met een duidelijk politieke inhoud”, zei Zeleznyak tegen de Kiev Independent.

Zeleznyak was duidelijk in zijn overtuiging dat de druk afkomstig was van twee plaatsvervangende hoofden van het kantoor van president Zelenskij: Rostislav Sjoerma, die verantwoordelijk is voor economische zaken, en Oleh Tatarov, die zich bezighoudt met wetshandhaving.

Hij zei dat beide “de herlancering van de Financial Investigation Service belemmerden.”

De vertegenwoordiger zei: “Het afgelopen jaar heb ik een duidelijke trend van willekeur gezien in de toepassing van de wet op bedrijven.”

“Als deze trend niet verandert, vrees ik dat ons ondernemingsklimaat op een gegeven moment op het niveau van 2012-2013 zal zijn”, voegde hij eraan toe, toen Janoekovitsj nog president was.

De Oekraïense handelsombudsman, Roman Washuk, vertelde de Kiev Independent dat, hoewel niet alle details van de zaak volledig duidelijk zijn, hij zich afvraagt ​​“of het zinvol is voor een oorlogvoerende staat om prioriteit te geven aan de detentie van mensen zo jong als 10 of 11 jaar oud. “. “Oude gevallen die ineens heel urgent werden.”

“Dit roept reële vragen op over de vraag of hier een eerlijk proces wordt toegepast.”

Washuk zei dat zijn bestuur een reeks zaken tegen Oekraïense bedrijven had gezien waarbij grondverwerving een probleem was.

Pattern of pressure

In een andere recente soortgelijke zaak werden op 4 januari de kantoren van de in Kiev gevestigde producent van rubberproducten Kyivhuma doorzocht vanwege zijn vermeende leveringen van tactische medische apparatuur aan Rusland.

De Veiligheidsdienst van Oekraïne (SBU) zei destijds dat het ‘een van de grootste rubber- en plasticproducenten van Oekraïne’, gevestigd in de oblast Kiev, had ontmaskerd ‘die tactische gereedschappen en verbandmiddelen naar Rusland verzond’.

Later vertelde de Oekraïense veiligheidsdienst aan Interfax-Oekraïne dat een van de oprichters van Kyivuma zestig dagen zonder borgtocht was vastgehouden.

Het bedrijf ontkende de beschuldigingen en zei dat het sinds het begin van de grootschalige Russische invasie “de samenwerking met de agressieve staat volledig had stopgezet”, eraan toevoegend dat de producten mogelijk in Rusland terecht zijn gekomen via klanten die ze doorverkochten. Het zei ook dat zijn producten niet van militaire kwaliteit zijn.

Ostrohorod vertelde Forbes Oekraïne dat hij gelooft dat concurrenten achter de beschuldigingen zitten en Kievhuma uit de markt proberen te drukken door het werken met haar giftig te maken.

Een ander veelbesproken geval betreft de restaurantgroep !Fest uit Lviv, die tientallen populaire bars en restaurants in Oekraïne bezit.

Eind oktober 2023 verschenen gewapende medewerkers van de Oekraïense Financiële Onderzoeksdienst, bekend onder de Oekraïense afkorting BEB, aan de deuren van het kantoor van de restaurantgroep !Fest in Lviv en blokkeerden de toegang in het bijzijn van de werknemers van het bedrijf.

Het bedrijf ontkende deze beschuldigingen krachtig en veroordeelt via sociale media het bezoek als een staatsinval.

“Zolang de staat ondernemers aanvalt met wapens in plaats van ze te beschermen, zijn we geen land voor beschaafde investeerders”, schreef Jorko Nazarock, mede-eigenaar van de restaurantgroep, tijdens het onderzoek op Facebook.

Onderzoek: Russische desinformatiegroep die zich blijkbaar voordoet als voormalig president Porosjenko richt zich op buitenlandse strijders in Oekraïne

Belangrijkste bevindingen: * Een Russische groep die banden heeft met de staat, richt zich op het Oekraïense Internationale Legioen in een desinformatiecampagne. * De Kiev Independent heeft een exclusieve video verkregen en geanalyseerd waarin te zien is dat de groep vervalste beelden gebruikte om zich voor te doen als de voormalige Oekraïense president in de langlopende Zoom-oproep. S…