De Nederlandse Kansspelautoriteit is op zoek naar woningen in Spanje en Nederland

Op 18 mei onthulde de Nederlandse Kansspelcommissie Consulaat Levering (KSA) dat eigendommen in Welson en Spanje werden doorzocht als onderdeel van “Internationale Dag van de Actie”.

De 56-jarige, die in Wellson, Nederland woont, doorzocht zijn huis en werd beschuldigd van het witwassen van geld en het online aanbieden van games zonder vergunning.

Tijdens de huiszoeking zei de controleur dat twee luxe voertuigen, contant geld, sieraden en papierwerk in beslag waren genomen van het pand.

Naast het huis in Welson werd ook het huis van de particulier in Spanje doorzocht, waarbij de goederen in beslag werden genomen.

Er is onderzoek gedaan bij twee op Curaao gevestigde bedrijven; De Belastingdienst en Douane blijven de betrokken bedrijven beoordelen.

Het onderzoek is uitgevoerd door meerdere partijen. KSA zei dat het aan het project had samengewerkt met de politie, het Openbaar Ministerie, de belastingdienst en de gemeente Wales.

Alle groepen staan ​​onder leiding van het Regionaal Informatie- en Beroepscentrum (RIEC), dat zich richt op het bestrijden van low-level crime door het koppelen van informatie met behulp van verschillende overheidsinstanties.

In een verklaring zei KSA: “Het ondermijnen van misdaad vervaagt de grenzen tussen de onderwereld en de onderwereld. Criminelen zetten bedrijven op voor hun activiteiten, vragen vergunningen aan en verhuren gebouwen.

“Hiervoor hebben ze de medewerking nodig van de bovenwereld, zoals makelaars en notarissen. Op deze manier zijn deze ‘werelden’ met elkaar verweven en kunnen criminelen druk uitoefenen op de bovenwereld en hiervan profiteren. “

Het strafrechtelijk onderzoek naar de laatste zaak loopt nog en de CID heeft arrestaties niet uitgesloten.