De laatste update over het fraudeproces van de Trump Organization

New York –

De verdediging rustte maandag in de strafrechtelijke belastingfraudezaak van de Trump-organisatie na een omstreden dag in de rechtbank, waardoor de zaak waarbij het vastgoedimperium van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump betrokken was, volgende week op koers ligt voor beraadslagingen.

Advocaten van de Trump-organisatie beweren dat de openbare aanklagers van Manhattan het bedrijf willen straffen voor het langdurige plan van financieel directeur Allen Weisselberg om persoonlijke inkomstenbelasting te ontwijken op extraatjes die het bedrijf betaalt, zoals een appartement en luxe auto’s.

De verdediging houdt vol dat noch Trump, noch de familie Trump op de hoogte waren van het 15-jarige Weisselberg-plan terwijl het plaatsvond en dat het bedrijf niet profiteerde van zijn acties. In navolging van de recente post van Trump op sociale media, hebben advocaten van het bedrijf gesuggereerd dat de oude accountant, Donald Bender, een deel van de schuld draagt ​​voor het niet ontdekken van de fraude.

De verdediging rustte na het oproepen van slechts twee getuigen: Bender, die de advocaten van het bedrijf probeerden in diskrediet te brengen en te behandelen als een tegenstrijdige getuige, en een juridische partner die kort verscheen om de belastinginformatie te verifiëren waarnaar wordt verwezen in een e-mail die Weisselberg uit 2013 aan Bender stuurde.

Rechter Juan Manuel Merchan zei dat de slotpleidooien gepland staan ​​voor donderdag en vrijdag en dat de juryleden naar verwachting maandag met hun beraadslagingen beginnen. Aanklagers zeiden dat ze vier of vijf uur konden besteden aan het samenvatten van de complexe en overbezette zaak voor de jury. Advocaten van de verdediging zeiden dat ze waarschijnlijk ongeveer drie of vier uur nodig zouden hebben.

Advocaten en de rechter zullen dinsdag bijeenkomen om af te ronden hoe Merchan de juryleden zal instrueren in de wet – een cruciale stap omdat veroordeling of onschuld kan afhangen van hoe de jury de juridische implicaties voor een bedrijf begrijpt wanneer de CEO een misdaad pleegt.

Merchan weigerde uitspraak te doen over een motie van de verdediging om de aanklacht af te wijzen, en gezien het feit dat hij van plan is verder te gaan met slotargumenten, lijkt hij daartoe niet geneigd.

Advocaten van de Trump-organisatie formuleerden hun zaak over Bandar en riepen hem drie dagen lang op in de getuigenbank, die maandag culmineerde in het in twijfel trekken van de kwaliteit van zijn werk en de betrouwbaarheid van zijn getuigenis.

Advocaat voor de verdediging Susan Nickelis kreeg haar start bij Bender, een partner bij Mazars USA LLP die jarenlang toezicht hield op de belastingaangiftes van honderden Trump-entiteiten, nadat ze zei dat hij haar “verrast” toen hij getuigde dat hij eigenlijk niet veel werk had gedaan aan de de belastingaangifte van het bedrijf.

Bandar gaf aan dat hij een deel van het werk had gedelegeerd aan andere werknemers van het bedrijf.

“Dit antwoord verraste me omdat het niet waar is”, zei Nichelis tijdens een rechtbankconferentie nadat Bender en de jury de rechtszaal hadden verlaten voor een lunchpauze.

Necheles vroeg toestemming om Bender te confronteren met gegevens waaruit bleek dat hij meer tijd besteedde aan belastingaangiften voor Trump Corporation, de belangrijkste dochteronderneming van het bedrijf, dan hij liet blijken. Maar Nichelis stopte met te zeggen dat ze zijn geloofwaardigheid voor de jury wilde aanvallen.

‘Ik wil de getuige niet wegsturen. Ik wil hem geen leugenaar noemen’, zei Nichols. “Dit is het isolement van de getuige.”

Merchan, die al boos was op de verdediging omdat hij zondagavond laat een rechtszaak had ingediend om nieuw bewijsmateriaal te presenteren, was aanvankelijk terughoudend om in te gaan op het verzoek van Necheles. Later mocht ze Bandar echter specifiek vragen hoeveel tijd hij aan de vennootschapsbelasting van Trump had besteed. Zijn antwoord: Wat hij ook doet, het is vooral toezichthoudend en administratief werk.

“Ik geloof dat ik van plan ben af ​​te treden om beide beklaagden de kans te geven hun verdediging voor te bereiden”, zei de rechter, verwijzend naar Trump Inc. en de andere aangeklaagde dochteronderneming, Trump Payroll Corporation. Als poortwachter zei Merchan: “Ik denk niet dat dat betekent dat ik je alles naar de jury moet laten gooien en kijken wat blijft hangen.”

Weisselberg pleitte schuldig aan $ 1,7 miljoen aan niet-geregistreerde schadevergoeding en getuigde eerder in het proces tegen de Trump-organisatie in ruil voor een beloofde gevangenisstraf van vijf maanden. Hij getuigde dat hij het plan in zijn eentje had bedacht, zonder medeweten van Trump of de familie Trump, maar zei dat het bedrijf er baat bij had omdat het zijn salaris niet hoefde te betalen.

Trump gaf Bandar de schuld dat hij het plan niet had ontdekt en schreef op zijn platform Truth Social: “Het beter betalende accountantskantoor had deze dingen routinematig moeten oppikken – we hadden erop gerekend. Heel oneerlijk!”

Bender bereidde ook aangiften inkomstenbelasting voor voor Trump, zijn vrouw, voormalig first lady Melania Trump, zijn kinderen en enkele bedrijfsleiders.

Mazars USA LLP heeft inmiddels afstand gedaan van Trump als klant. En in februari zei het bedrijf dat de jaarrekeningen die het voor hem had opgesteld “niet langer vertrouwd zouden moeten worden” nadat het kantoor van de New Yorkse procureur-generaal Letitia James zei dat de verklaringen systematisch een verkeerde voorstelling van zaken gaven van de waarde van de activa.

James klaagt Trump en zijn bedrijf aan vanwege deze beschuldigingen.

Terwijl Bandar zijn getuigenis aan het afronden was, zei Trump Organization-advocaat William J. Brennan vroeg of hij vond dat hij “goed werk” had geleverd met zijn werk bij de Trump Organization.

“Je hebt geweldig werk geleverd”, zei Bender.

Brennan antwoordde: “Goed gedaan. Maar hier zijn we dan.”

De snelle reactie maakte Mirshan woedend, die haar beval uit het officiële procesverslag te schrappen.