De chief financial officer van de Trump Organization geeft zich over voordat er strafrechtelijke belastingaanklachten worden ingediend

De openbare aanklagers van New York zouden donderdag een aanklacht bekendmaken waarin Wesselberg en het gelijknamige bedrijf van de voormalige Amerikaanse president worden beschuldigd van het plegen van fiscale overtredingen in verband met secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers.

De zaak tegen Weiselberg – een loyale luitenant van Trump en zijn vader Fred, een vastgoedontwikkelaar – zou eisers een manier kunnen bieden om de CEO onder druk te zetten om mee te werken en hen te vertellen wat hij weet over de zakelijke transacties van Trump.

In een verklaring zeiden de advocaten van Weisselberg, Mary Mulligan en Brian Scarlatos, dat hij “van plan is onschuldig te pleiten en deze beschuldigingen voor de rechtbank zal aanvechten”.

De Trump Organization heeft een verklaring uitgegeven ter verdediging van Weisselberg, waarin staat dat de 48-jarige werknemer door het kantoor van de procureur-generaal van Manhattan wordt gebruikt als een “pion in een poging van de verschroeide aarde om de voormalige president kwaad te doen”.

Ze zei dat noch de IRS, noch enige andere officier van justitie zou overwegen om dergelijke aanklachten tegen personeelsbeloningen in te dienen. “Dit is geen gerechtigheid, dit is politiek”, aldus de organisatie.

Er wordt geen indicator op Trump geladen

De aanklachten tegen de Trump Organization en Weisselberg blijven verzegeld, maar zouden volgens twee mensen die bekend zijn met de zaak worden onthuld vóór een middagproces in de staatsrechtbank in Manhattan.

De mensen mochten niet spreken over een lopend onderzoek en deden dat op voorwaarde van anonimiteit.

Er waren geen aanwijzingen dat Trump zelf zou worden aangeklaagd op dit punt in het onderzoek, dat gezamenlijk wordt nagestreefd door de procureur-generaal van Manhattan, Cyrus Vance Jr., en de procureur-generaal van New York, Letitia James, beide democraten.

Trump reageerde niet op de luidruchtige vragen van verslaggevers over de New York-zaak tijdens zijn bezoek aan Texas op woensdag, maar eerder in de week bekritiseerde de Republikein de aanklagers van New York als “onbeleefd, gemeen en volledig bevooroordeeld”, en zei dat de acties van zijn bedrijf ” waren ” standaardpraktijk in de hele gemeenschap.” Amerikaanse zaken, en het was op geen enkele manier een misdaad.”

De geplande vergoedingen zouden verband houden met voordelen die het bedrijf aan senior executives bood, zoals het gebruik van appartementen, auto’s en scholing, vertelden mensen die bekend waren met de zaak aan Associated Press.

Het kantoor van de procureur-generaal van Manhattan wilde geen commentaar geven.

Uitgebreid onderzoek

Vance, die aan het einde van het jaar zijn ambt verliet, heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende zaken met betrekking tot Trump en de Trump-organisatie.

Zijn kantoor keek onder meer naar contante betalingen aan vrouwen namens Trump en de eerlijkheid bij taxaties van bedrijfseigendommen en belastingaanslagen.

Bekijk | Weisselberg nam in 2018 de federale immuniteitsovereenkomst over:

Deze keer ben ik Allen Weisselberg, CFO van de Trump Organization. Het is niet bekend welke informatie Weisselberg overeengekomen is te delen in ruil voor immuniteit, maar iemand in zijn positie zou bekend zijn met de meeste interne werking van Trumps zaken. 3:43

Vance heeft lang gevochten om de belastinggegevens van Trump te verkrijgen, documenten op te halen en bedrijfsleiders en andere insiders van Trump te interviewen.

James wees twee advocaten van haar kantoor aan om met het team van Vance samen te werken nadat haar kantoor bewijs had gevonden van crimineel wangedrag tijdens een afzonderlijk burgeronderzoek naar Trump.

Weisselberg, 73, was gedeeltelijk onder de loep genomen vanwege vragen over het gebruik door zijn zoon van het appartement van Trump voor weinig of geen kosten.

Barry Wesselberg, die een door Trump gerunde ijsbaan in Central Park runde, getuigde in een echtscheidingsakte van 2018 dat Trumps appartement in Park East “een bedrijfsappartement was, dus we hadden geen huur”.

Barry’s ex-vrouw, Jane Weiselberg, werkte aan beide onderzoeken mee en voorzag de onderzoekers van grote hoeveelheden belastinggegevens en andere documenten.

De zonen van Trump voeren dagelijkse operaties uit

De Trump-organisatie is de zakelijke entiteit waarmee de voormalige president veel van zijn ondernemerszaken beheert, waaronder zijn investeringen in kantoortorens, hotels en golfbanen, en zijn talrijke marketingdeals en televisie-inspanningen. De twee zonen van Trump, Donald Jr en Eric, zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten van het bedrijf sinds hij president werd.

Hoewel Trump naar verwachting donderdag niet wordt aangeklaagd, doen de aantijgingen tegen het bedrijf dat zijn naam draagt ​​vragen rijzen over zijn kennis – of betrokkenheid – bij zakelijke praktijken waarvan de aanklagers vermoeden dat ze illegaal zijn.

James Ripetti, een belastingadvocaat en professor aan de Boston University Law School, zei dat een bedrijf als de Trump Organization over het algemeen de verantwoordelijkheid heeft om niet alleen belasting in te houden op het salaris, maar ook op andere vormen van compensatie, zoals het gebruik van een appartement of een auto .

Repetti zei dat dergelijke voordelen niet als belastbaar inkomen zouden worden beschouwd als ze als arbeidsvoorwaarde vereist waren, zoals het verstrekken van een appartement voor het gemak van een werknemer die op oneven of frequente uren op kantoor of op de werkplek moet zijn, of het toestaan ​​van de auto voor zakelijke doeleinden.

Een andere prominente figuur uit New York City, wijlen Leona Helmsley, werd veroordeeld voor belastingfraude in een federale zaak die voortkwam uit het feit dat haar bedrijf betaalde om haar huis te herbouwen zonder het als inkomen te melden.

De zaak Trump Organization betreft mogelijke schendingen van de belastingwetten van de staat New York.

“De IRS zoekt routinematig naar misbruik van secundaire arbeidsvoorwaarden bij het nauwkeurig onderzoeken van bedrijven in eigendom”, zei Repetti. “De verleiding voor het bedrijf is dat het een belastingaftrek eist voor de kosten, terwijl de ontvanger dit niet bij de inkomsten meldt.”