David Seydoux, zakenman uit British Columbia, wordt geconfronteerd met beschuldigingen van fraude in een klacht die is ingediend door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission

Regelgevers zeggen dat de beklaagden aandelen in verschillende bedrijven hebben gekocht, hun aandelenkoersen kunstmatig hebben opgedreven en de activa vervolgens aan nietsvermoedende investeerders hebben verkocht, waardoor ze miljoenen dollars hebben verdiend.

De regeling begon in 2006 en liep tot 2020, volgens de documenten zeggen de organisatoren dat de beklaagden illegaal meer dan 145 miljoen dollar hebben verkregen.

De SEC streeft naar strikte regelgevende maatregelen tegen de acht verdachten, inclusief bevelen die hen verhinderen om te blijven handelen.

Seydoux werd niet strafrechtelijk vervolgd en de beschuldigingen werden niet gestaafd door de rechtbank.

Echter, vier van de beklaagden bij hem Ze zijn in rekening gebracht Overboekingsfraude, effectenfraude en witwassen van geld in A aparte aanklacht.

Het is weer een juridische tegenslag voor Sidoo, de voormalige CFL-speler die was Uitgevonden uit de Orde van Q En gevangen gezet Na in 2020 verwikkeld te zijn in een toelatingsschandaal op de universiteit in de Verenigde Staten.

Seydoux, 62, is ook een filantroop en de voormalige CEO van mijnbouwbedrijf Advantage Lithium Corp. en een van de oprichters van American Oil & Gas Inc. , dat in 2010 voor meer dan 600 miljoen dollar werd verkocht.

Volgens de aanklacht omvatte het “wereldwijde” plan om investeerders op te lichten vier andere medebeklaagden van Seydoux, evenals zes andere mensen die werden beschuldigd van strafbare feiten als onderdeel van een afzonderlijk FBI-onderzoek.

“De kwaadaardige ‘pumping and dumping’-schema’s hebben beklaagden rijk gemaakt, terwijl ze de gewone individuele investeerders die verliezen moeten slikken echt schade toebrengen”, zei de Amerikaanse federale advocaat Damian Williams in een verklaring waarin hij de strafrechtelijke vervolging van de FBI aankondigde.

Geen van deze beschuldigingen is bewezen in de rechtbank.

17 bedrijven naar verluidt ‘gedumpt’

De hoofdbeklaagde in de SEC-klacht is Ronald Power, een dubbel Brits-Canadees staatsburger die volgens onderzoekers momenteel in het Verenigd Koninkrijk woont.

Volgens de klacht zou Bauer toezicht hebben gehouden op verschillende frauduleuze handelingen met behulp van de “pump and dump”-methode. Onderzoekers zeggen dat hij en zijn collega’s in totaal 17 bedrijven hebben gebruikt als onderdeel van de regeling.

Regelgevers zeggen dat de acht mannen een meerderheidsbelang hebben gekocht in bedrijven die offshore-bedrijven gebruiken om hun betrokkenheid te verbergen.

Vervolgens zouden ze mediacampagnes hebben gebruikt om andere investeerders over te halen aandelen van hun bedrijven te kopen zonder hun eigendom openbaar te maken.

De investeerders deden dit door “dekmantelbedrijven” op te richten – lege vennootschappen die ze bezitten – en hun aandelen aan deze bedrijven te verdelen. Voor andere investeerders leek echter geen enkel bedrijf alle aandelen te bezitten.

Sidoo is naar verluidt betrokken bij het organiseren van de regeling met behulp van twee bedrijven, North American Oil & Gas Corp en American Helium Inc.

Volgens de klacht zouden Sidoo en andere investeerders meer dan 16 miljoen dollar hebben verdiend door investeerders op te lichten die de bedrijven gebruikten.

Hoewel Seydoux niet is aangeklaagd voor een misdrijf, riskeren vier van zijn medebeklaagden, waaronder Bauer, tot 20 jaar gevangenisstraf voor elk van de vergrijpen tegen hen.

De FBI zegt dat verschillende autoriteiten over de hele wereld bij het onderzoek betrokken waren, waaronder de RCMP, de Alberta Securities Commission en de politie van Toronto.

Sidoo speelde zes jaar betaald voetbal bij de Saskatchewan Roughriders en BC Lions.

Hij werd in 2020 veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf nadat hij was gevonden om $ 200.000 te betalen Een professionele testschrijver laten imiteren zijn twee zonen en hun eigen SAT-examens schrijven.

Zijn veroordeling leidde ertoe dat hij de BC-medaille verloor – die was toegekend voor zijn liefdadigheidswerk – en dat de University of British Columbia een voetbalstadion hernoemde dat oorspronkelijk naar hem was vernoemd.