Aanklagers in het kantoor van de procureur-generaal van Manhattan, C. Vance, hadden onlangs ook een ontmoeting met huidige en voormalige werknemers van Deutsche Bank, vertelden twee bronnen die bekend waren met de zaak aan CNN. Deze medewerkers werden gevraagd naar de standbeelden die Trump Organization-functionarissen aan de bank gaven, die het bedrijf in de loop der jaren honderden miljoenen dollars heeft geleend.
Volgens de krant was een van die voormalige medewerkers Rosemary Frablick, de belangrijkste financieel adviseur van Trump bij de Duitse bank. Aanklagers vroegen Frablick in hun interview, dat niet voor een grand jury was, naar de rol van Trump in de omgang met de bank, vertelde een persoon aan de krant.
De advocaat van Frablick reageerde niet op CNN’s verzoeken om commentaar.
Rapporten over de verschijningen van Bender en Vrablic geven aan dat aanklagers zich concentreerden op de externe financiële adviseurs van Trump terwijl ze werkten om informatie te verzamelen over zijn zakelijke transacties. CNN meldt dat rechercheurs onderzoeken of de Trump Organization bij het onderzoek naar aanslagen voor financiën en belastingen onjuiste financiële overzichten heeft verstrekt over vastgoedwaarden.
Een woordvoerder van het kantoor van de procureur-generaal van Manhattan weigerde commentaar te geven op CNN. Een vertegenwoordiger van de Trump Organization was niet bereikbaar voor commentaar, maar de organisatie omschreef het onderzoek eerder als een politiek gemotiveerde klopjacht.
Mazars vertelde CNN in een verklaring: “Vanwege de professionele verplichtingen van onze branche kan Mazars geen klanten – huidig of verleden, de status van onze relaties of de aard van onze diensten in een openbaar forum bespreken zonder toestemming van de klant of zoals vereist door We blijven ons inzetten om al onze professionele en juridische verplichtingen na te komen.
Het Vance-onderzoek, dat in augustus 2019 serieus begon, omvat beschuldigingen van Michael Cohen, een voormalige advocaat van Trump, dat de Trump-organisatie activa heeft opgeblazen bij het zoeken naar leningen en deze heeft verlaagd toen het tijd was om belasting te betalen. CNN meldde eerder dat onderzoekers Cohen minstens acht keer hebben geïnterviewd en dat onderzoekers verschillende leningen van de Trump Organization onderzoeken, waaronder die van Deutsche Bank en Walder Capital.
Het onderzoek omvat Trump Tower, het familielandgoed dat bekend staat als Seven Springs, en de hotel- en flattoren in Chicago.
Aanklagers draaiden het onderzoek dit voorjaar om in niet-geregistreerde schadevergoedingen en Bender verscheen rond die tijd voor een grand jury, zeiden de mensen. Aanklagers kondigden in juli een aanklacht aan tegen de Trump Organization en haar chief financial officer, Allen Weisselberg, op beschuldiging van belastingfraude in verband met compensatie buiten de boeken. Het bedrijf en Weisselberg pleitten schuldig.
De bronnen zeiden dat de focus van het onderzoek de afgelopen maanden weer is verschoven naar de juistheid van financiële overzichten en toelichtingen.
Kredietverstrekkers zoals Deutsche Bank zijn geavanceerd en doen vaak hun eigen analyse.
“Verdediger van de popcultuur. Een vraag over de kluizenaar in komedie. Alcoholist. Internet-evangelist.
More Stories
Viraal: bemanning van Emirates Airlines trotseert historische overstromingen van Dubai met een brede glimlach | wereldnieuws
Ik dacht dat het beginnersgeluk was, maar ik ben een veeleisende whiskykenner
Biden roept op tot verdrievoudiging van de tarieven op Chinese metalen