Curacao

Curacao.nu is de toonaangevende aanbieder van Nederlands kwaliteitsnieuws in het Nederlands voor alle doelgroepen.

Bronnen zeiden dat de accountant van Trump getuigde voor een grand jury in New York in een strafrechtelijk onderzoek

Washington Post Het meldde eerder dinsdag dat de accountant, Donald Bender van accountantskantoor Mazers USA, onlangs opnieuw heeft getuigd in een korte verschijning voor het panel, volgens twee mensen die bekend zijn met het onderzoek, maar hij zou in de toekomst kunnen terugkeren voor aanvullende getuigenissen. Bender hielp bij het opstellen van de financiële overzichten die de Trump-organisatie aan geldschieters heeft verstrekt, en verwerkte ook grote hoeveelheden financiële informatie van Trump.

Aanklagers in het kantoor van de procureur-generaal van Manhattan, C. Vance, hadden onlangs ook een ontmoeting met huidige en voormalige werknemers van Deutsche Bank, vertelden twee bronnen die bekend waren met de zaak aan CNN. Deze medewerkers werden gevraagd naar de standbeelden die Trump Organization-functionarissen aan de bank gaven, die het bedrijf in de loop der jaren honderden miljoenen dollars heeft geleend.

Volgens de krant was een van die voormalige medewerkers Rosemary Frablick, de belangrijkste financieel adviseur van Trump bij de Duitse bank. Aanklagers vroegen Frablick in hun interview, dat niet voor een grand jury was, naar de rol van Trump in de omgang met de bank, vertelde een persoon aan de krant.

De advocaat van Frablick reageerde niet op CNN’s verzoeken om commentaar.

Rapporten over de verschijningen van Bender en Vrablic geven aan dat aanklagers zich concentreerden op de externe financiële adviseurs van Trump terwijl ze werkten om informatie te verzamelen over zijn zakelijke transacties. CNN meldt dat rechercheurs onderzoeken of de Trump Organization bij het onderzoek naar aanslagen voor financiën en belastingen onjuiste financiële overzichten heeft verstrekt over vastgoedwaarden.

READ  Sloopploegen verhuizen naar condo-toren in Florida te midden van stormangst

Een woordvoerder van het kantoor van de procureur-generaal van Manhattan weigerde commentaar te geven op CNN. Een vertegenwoordiger van de Trump Organization was niet bereikbaar voor commentaar, maar de organisatie omschreef het onderzoek eerder als een politiek gemotiveerde klopjacht.

Mazars vertelde CNN in een verklaring: “Vanwege de professionele verplichtingen van onze branche kan Mazars geen klanten – huidig ​​of verleden, de status van onze relaties of de aard van onze diensten in een openbaar forum bespreken zonder toestemming van de klant of zoals vereist door We blijven ons inzetten om al onze professionele en juridische verplichtingen na te komen.

Het Vance-onderzoek, dat in augustus 2019 serieus begon, omvat beschuldigingen van Michael Cohen, een voormalige advocaat van Trump, dat de Trump-organisatie activa heeft opgeblazen bij het zoeken naar leningen en deze heeft verlaagd toen het tijd was om belasting te betalen. CNN meldde eerder dat onderzoekers Cohen minstens acht keer hebben geïnterviewd en dat onderzoekers verschillende leningen van de Trump Organization onderzoeken, waaronder die van Deutsche Bank en Walder Capital.

Aanklagers kammen ook miljoenen pagina’s met documenten door, waaronder de belastingaangiften van Trump, die ze in februari kregen Nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof de poging van Trump om een ​​dagvaarding voor zijn al lang bestaande accountantskantoor te blokkeren, blokkeerde.

Het onderzoek omvat Trump Tower, het familielandgoed dat bekend staat als Seven Springs, en de hotel- en flattoren in Chicago.

De Trump-organisatie stelt de GSA formeel op de hoogte van de voorgenomen verkoop van het DC Hotel

Aanklagers draaiden het onderzoek dit voorjaar om in niet-geregistreerde schadevergoedingen en Bender verscheen rond die tijd voor een grand jury, zeiden de mensen. Aanklagers kondigden in juli een aanklacht aan tegen de Trump Organization en haar chief financial officer, Allen Weisselberg, op beschuldiging van belastingfraude in verband met compensatie buiten de boeken. Het bedrijf en Weisselberg pleitten schuldig.

READ  Crisis in Afghanistan domineert campagnetraject nu Canadese evacuatiemissie eindigt

De bronnen zeiden dat de focus van het onderzoek de afgelopen maanden weer is verschoven naar de juistheid van financiële overzichten en toelichtingen.

troef zei eerder In de beëdigde verklaringen in de civiele onderzoeken die Weisselberg heeft geassisteerd bij het opstellen van de jaarrekening. Tegelijkertijd lijken documenten en beëdigde verklaringen aan te tonen dat zelfs toen Trump beweerde die beoordelingsbeslissingen aan iemand anders te hebben overgelaten, hij ook nauw betrokken was bij het runnen van zijn bedrijf.
Cohen voor het eerst gemaakt zijn beweringen Openlijk in getuigenis voor het Congres. Hoewel hij verschillende financiële overzichten aan het publiek heeft vrijgegeven, waaronder een uit 2012. In die verklaring, die werd beoordeeld door CNN, merkte het accountantskantoor van Trump op dat “Donald J. Trump verantwoordelijk is voor het opstellen en eerlijk presenteren van het financiële overzicht”, eraan toevoegend dat dat deden ze. Het nalaten om de verklaring te controleren en veel afwijkingen van algemeen aanvaarde boekhoudprincipes te identificeren. De verklaring merkt ook op dat gebruikers “zich ervan bewust moeten zijn dat ze andere conclusies kunnen trekken over de financiële positie van Donald J. Trump als ze toegang hadden tot het herziene overzicht van de financiële positie” zonder af te wijken van de boekhoudregels.

Kredietverstrekkers zoals Deutsche Bank zijn geavanceerd en doen vaak hun eigen analyse.

Bartholomew Fernandez

"Verdediger van de popcultuur. Een vraag over de kluizenaar in komedie. Alcoholist. Internet-evangelist.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top