Belangrijkste conclusies uit de verpletterende nederlaag van Donald Trump in het fraudeproces

Als een verpletterende klap voor zijn zakenimperium heeft rechter Arthur Engoron Donald Trump aansprakelijk gesteld voor bijna $355 miljoen (£281 miljoen) aan boetes, in een langverwachte conclusie van het fraudeproces tegen de miljardair.

De rechter bezorgde de vastgoedpersoonlijkheid die ooit synoniem was met de skyline van Manhattan opnieuw een schok, door hem drie jaar lang te verbieden zaken te doen in New York.

Rechter Engoron steunde in grote lijnen het argument van procureur-generaal Letitia James dat de Trump-organisatie een hoge prijs zou moeten betalen voor het op frauduleuze wijze verkeerd voorstellen van haar bezittingen om zo over een periode van jaren gunstiger leningen en rentetarieven te verkrijgen.

Terwijl de rechter een eerder controversieel besluit herriep dat dreigde verschillende bedrijven van Trump in New York te ontbinden, betekent zijn uitspraak nog steeds een ernstige tegenslag voor de 77-jarige president.

Hier zijn de belangrijkste dingen die u moet weten over de beslissing van rechter Engoron en de impact ervan.

Trump en zijn vastgoedstichting kregen de opdracht om 354.868.768 dollar (281 miljoen pond) aan boetes te betalen, iets minder dan het door mevrouw James gevraagde bedrag. Dit is een enorm bedrag, zelfs voor een miljardair.

Donald Trump Jr. en Eric Trump, de twee zonen van de voormalige president die momenteel de Trump Organization leiden, moeten elk een boete van $4 miljoen betalen. Allen Weisselberg, voormalig CFO van de Trump Organization, moet 1 miljoen dollar betalen.

Gedaagden moeten mogelijk ook aanzienlijke rente betalen over hun boetes, wat nog eens miljoenen aan het totaal zou kunnen toevoegen. Mevrouw James schatte dat het bedrag dat Trump uiteindelijk verschuldigd zou kunnen zijn, 463,9 miljoen dollar zou kunnen bedragen.

“Het is hoe dan ook een verpletterende nederlaag voor de voormalige president”, zegt Mitchell Ebner, een kantooradvocaat in New York.

Trump zal waarschijnlijk in beroep gaan tegen de beslissing van rechter Engoron. Maar om de uitspraak in stand te houden in afwachting van het beroep, moet hij de volledige boete binnen 30 dagen betalen.

De straffen volgen op een jury van $83,3 miljoen die hem onlangs heeft opgedragen schrijver E. Jean Carroll te betalen voor het belasteren van haar. Gecombineerd kunnen deze twee meer gratis geld voor Trump vertegenwoordigen.

“Hij moet nadenken over wat hij met zijn bezittingen moet doen, hoe hij bedrijven moet liquideren om dat geld te krijgen”, zei Sarah Krissoff, een voormalige federale aanklager, vóór de uitspraak.

Rechter Engoron verbood Donald Trump drie jaar lang zaken te doen in New York. Zijn zonen, Eric en Donald jr., krijgen een schorsing van twee jaar.

Mevrouw James had om een ​​levenslang verbod op Trump gevraagd, maar rechter Engoron koos voor een kortere periode.

Tegenwoordig brengt Trump niet veel tijd door in de stad waar hij zijn imperium heeft opgebouwd, en de meeste van zijn recente bezoeken waren voor rechtszittingen. In plaats daarvan heeft hij zich gevestigd in Florida, waar het politieke klimaat veel gunstiger is.

Het bevel is niet van toepassing buiten de staat. Trump heeft bedrijven en andere eigendommen in het hele land en over de hele wereld, en het bevel van rechter Engoran zal hem er niet van weerhouden zich ermee bezig te houden.

De uitspraak beperkt echter ernstig zijn vermogen om zaken te doen in een stad die de thuisbasis is van enkele van zijn meest waardevolle bezittingen, vertelde Steve Cohen, een professor aan de New York Law School, aan de BBC.

Cohen zei dat de uitspraak “alles doet wat deze rechtbank kan om het vermogen van Donald Trump en degenen die namens Donald Trump werken uit te sluiten om zaken te doen in het rechtsgebied waarover deze rechtbank jurisdictie heeft: de staat New York.”

Een van de grootste vragen die aan de beslissing voorafging, was of rechter Engoron zich zou houden aan de aanvankelijke uitspraak van september, waarin werd bevolen dat Trumps bedrijf in New York moest worden ontbonden.

Juridische experts hadden serieuze vragen over de vraag of het alomvattende antifraudestatuut dat mevrouw James gebruikte om de zaak aan te spannen, van toepassing was op Trump-bedrijven die de vorm aannamen van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (LLC's). De eerdere uitspraak van rechter Engoron had ook betrekking op deze bedrijven, maar hij heeft dat vandaag teruggedraaid.

In plaats daarvan onderwierp hij die bedrijven en de Trump-organisatie aan strikt toezicht, en alle beslissingen over het ‘herstructureren en ontbinden’ van de LLC’s van Trump zouden aan de toezichthouder vallen.

Deze herziening zal de kans verkleinen dat de beslissing van rechter Engoron in hoger beroep zal worden vernietigd.

“Zelfcorrectie is altijd verstandiger dan terugtrekken”, merkte Cohen op.

Hij legde uit dat de Trump-organisatie zal blijven bestaan ​​in een gewijzigde vorm en onderworpen zal zijn aan intensief toezicht.

Cohen voegde eraan toe dat, hoewel de ergste uitkomst, de ontbinding van Trumps activiteiten in New York, werd voorkomen, de uitspraak nog steeds een ongelooflijk brede interpretatie was van het antifraudestatuut.

Hoewel de uitspraak zeer schadelijk was voor de heer Trump, kreeg hij een klein uitstel toen rechter Engoron besloot een onafhankelijke waarnemer voor ten minste drie jaar aan te houden.

Cohen legde uit dat rechter Engoron ook een curator had kunnen benoemen om toezicht te houden op de zaken van Trump, die meer controle zou hebben gehad over de activiteiten ervan. Hoewel het hebben van een onafhankelijke toezichthouder een serieuze vorm van toezicht inhoudt, is het een iets minder risicovolle optie.

“In plaats van ze in een dwangbuis te stoppen, in een afgesloten kamer, onder bewaking, worden ze geboeid, in een afgesloten kamer, onder bewaking”, merkte de heer Cohen op.

De onafhankelijke toezichthouder zal echter een brede bevoegdheid hebben om de acties van Trump onder controle te houden.

De controleur, Barbara Jones, zal een onafhankelijke compliance-directeur aanstellen die onder haar zal werken, en de Trump-organisatie zal hem moeten betalen.

“Door deze extra laag te installeren, deze compliance director, is hij iemand die feitelijk bij de Trump Organization zit, en er kan niets naar buiten komen, niets kan worden vrijgegeven zonder de goedkeuring van die persoon”, zegt Diana Florence, een voormalig federaal aanklager.

“Het is een groot probleem en zou zeker een impact moeten hebben op het voorkomen van fouten in de financiële administratie.”

Rechter Engoron haalde tijdens het proces uitgebreid bewijsmateriaal aan om zijn definitieve beslissing te bevestigen.

Hij aarzelde niet toen hij zijn rechtvaardigingen voor deze harde uitspraak presenteerde. Op een gegeven moment citeerde hij de Britse dichter Alexander Pope: “Vergissen is menselijk, vergeven is goddelijk.”

De beklaagden “lijken een andere mentaliteit te hebben”, schreef rechter Engoron.

“Hun volledige gebrek aan wroeging en wroeging grenst aan ziekte”, zei hij. “De beklaagden zijn echter niet in staat de dwaling van hun handelwijze toe te geven. In plaats daarvan nemen ze een ‘zie geen kwaad, hoor geen kwaad, spreek geen kwaad’-houding aan die door het bewijsmateriaal wordt gelogenstraft.”

“Dit proces heeft aangetoond hoe nalatig de Trump-organisatie als bedrijf wordt bestuurd als het gaat om haar financiële praktijken”, zegt Will Thomas, professor aan de Ross School of Business van de Universiteit van Michigan.

Met aanvullende berichtgeving van Madeleine Halpert in New York City.