Core Kapitaal Partners Inc. en zes mensen die ermee verbonden zijn, hebben de waarde van drie aandelen tussen 2017 en 2019 kunstmatig opgeblazen, zegt de BC Securities Commission.
Artikel inhoud
De British Columbia Securities Commission beschuldigt een bedrijf uit Vancouver en zes mensen die ermee verbonden zijn, van het uitvoeren van een pump-and-dump-regeling die de waarde van drie aandelen kunstmatig opdreef.
Reclame 2
Artikel inhoud
Core Capital Partners omschrijft zichzelf als een aanbieder van commerciële bankdiensten aan startups en beweert sinds 2005 meer dan $ 540 miljoen te hebben opgehaald, geïnvesteerd en geïnvesteerd, aldus de commissie in een hoorzitting die maandag is vrijgegeven.
Artikel inhoud
De commissie beweert dat Core Capital en zijn zes gelieerde personen het feit verborgen hielden dat zij de aandelen controleerden, de verspreiding van misleidende persberichten coördineerden en misleidende promotiecampagnes publiceerden, en hun aandelen tijdens promotieperiodes verkochten voor een netto-opbrengst van ongeveer $ 46 miljoen.
Volgens beschuldigingen die niet zijn bewezen in de rechtbank, werd de regeling van 2017 tot 2019 geïmplementeerd met:
• Reliq Health Technologies Inc. Voorheen Moseda Technologies Inc. , een technologiebedrijf in de gezondheidszorg, wordt verhandeld op de TSX Venture Exchange.
Artikel inhoud
Reclame 3
Artikel inhoud
• Block One Kapitaal Inc. Voorheen bekend als Essex Angel Capital Inc. Nu bekend als AI Artificial Intelligence Ventures Inc. , een investeringsuitgever in Vancouver.
• CNRP Mining Inc. , nu bekend als LEEF Brands Inc. Inc., een mijnbouwbedrijf uit Vancouver, verhandeld op de Canadian Stock Exchange en verhandeld op de Amerikaanse OTC-markten. In 2018 zorgde Core Capital Partners ervoor dat CNRP haar naam veranderde in Integrated Cannabis Company, Inc.
Core Capital is de belangrijkste respondent samen met:
• Kamaldeep Thendal uit Langley, Managing Partner en enig directeur van Core Capital.
• Amandeep Thindal uit Surrey, CFO van Core Capital en broer van Kamaldeep Thindal.
• Yazan Al-Homsi uit Vancouver, voormalig Vice President of Investments bij Core Capital.
Reclame 4
Artikel inhoud
• Pardeep Luddu van Delta, een partner bij Core Capital.
• Arun Kumar, ook bekend als Arun Ray Kumar, uit Vancouver, Vice President Corporate Development bij Core Capital.
• Mani Chopra uit West Vancouver, een gepensioneerde effectenadvocaat zonder officiële titel bij Core Capital, en de oom van Kumar.
Het panel beweert dat Core Capital en de zes beklaagden de effectenwetgeving hebben overtreden met hun gedrag met betrekking tot Reliq, Block One en CNRP/Integrated, “en dat ze wisten – of redelijkerwijs hadden moeten weten – dat dergelijk gedrag zou resulteren in of bijdragen aan een misleidende schijn van handelsactiviteit, of een kunstmatige prijs van een effecten- of uitwisselingscontract.”
In een verklaring die maandag is vrijgegeven, zei Core Capital dat het hoopt het meerjarige onderzoek van BCSC op te lossen “zonder de noodzaak van een openbaar spektakel”.
Reclame 5
Artikel inhoud
Gedurende een periode van vijf jaar, zei ze, had de commissie toegang tot onze persoonlijke en zakelijke bankrekeningen, effectenrekeningen, handelsgeschiedenis en persoonlijke communicatie. Tegelijkertijd hebben we tijdens het proces ontelbare uren doorgebracht en aanzienlijke juridische kosten gemaakt, en moesten we ons tot het uiterste inspannen om onze belangen en privacy te beschermen, zonder de kans om onszelf te verdedigen.
Core Capital zei dat het bedrijf bezorgd is dat de commissie haar “grotendeels ongecontroleerde en substantiële bevoegdheden – gebruikt om onze tegoeden gedurende meer dan vier jaar te bevriezen zonder enige beschuldiging van wangedrag, en om door te gaan met wat wij beschouwen als een ongegrond onderzoek.”
Het zei dat het van plan is zich “krachtig” te verdedigen tegen de beschuldigingen van de BCSC.
Reclame 6
Artikel inhoud
Gedaagden moeten vóór 12 oktober reageren als ze dat willen voordat ze een hoorzitting over de zaak plannen.
Een volledige verklaring waarin de beschuldigingen worden beschreven, is beschikbaar op bcsc.bc.ca.
-
Een man uit Vancouver is verbannen van de financiële markten van British Columbia wegens een Amerikaanse aandelenfraude van 45 miljoen dollar
-
De SEC beweert fraude door BC Crypto
Steun onze journalistiek: Onze diepgaande journalistiek wordt mogelijk gemaakt door de steun van onze abonnees. Voor slechts $ 3,50 per week krijgt u onbeperkte advertentietoegang tot The Vancouver Sun, The Province, National Post en 13 andere Canadese nieuwssites. Steun ons door u vandaag nog te abonneren: The Vancouver Sun | onderbreken.
Artikel inhoud
“Reizende ninja. Onruststoker. Spekonderzoeker. Expert in extreme alcohol. Verdediger van zombies.”
opmerkingen
Postmedia zet zich in voor het behoud van een actief en beschaafd discussieforum en moedigt alle lezers aan om hun mening over onze artikelen te delen. Het kan tot een uur duren voordat reacties zijn gemodereerd voordat ze op de site verschijnen. We vragen u om uw opmerkingen relevant en respectvol te houden. We hebben e-mailmeldingen ingeschakeld – u ontvangt nu een e-mail als u een reactie op uw opmerking ontvangt, als er een update is voor een reactiethread die u volgt of als het een gebruiker is die u volgt. Bezoek onze Communityrichtlijnen voor meer informatie en details over het aanpassen van uw e-mailinstellingen.
Doe mee aan het gesprek