De mensen zeiden dat de rente in contante betalingen, die niet eerder is gemeld, deel uitmaakt van de mening van de onderzoekers over de vraag of leidinggevenden en het bedrijf de juiste belastingen op voordelen, waaronder schoolgeld, auto’s en huurvrije appartementen, niet hebben betaald.
Het is niet duidelijk wie de beloningen heeft ontvangen, die hoogstwaarschijnlijk per cheque of overboeking zijn betaald, of het totale betaalde bedrag.
CNN meldt dat het kantoor van de procureur-generaal van Manhattan en het kantoor van de procureur-generaal van New York de Trump-organisatie en haar werknemers onderzoeken op mogelijke belastingfraude en dat er mogelijk nog deze week een aanklacht wordt ingediend.
De advocaten van Trump en de Trump Organization hebben afgelopen donderdag en maandag een ontmoeting gehad met aanklagers in een laatste poging om te proberen de aanklagers ervan te overtuigen geen aanklacht tegen het bedrijf in te dienen.
Aanklagers zullen naar verwachting deze week ook beslissen of ze Allen Weiselberg, de chief financial officer van de Trump Organization, zullen aanklagen in verband met voordelen, waaronder een huurvrij appartement, een auto van de zaak en schoollessen voor zijn kleinkinderen, meldde CNN.
Onderzoekers richtten zich op Weisselberg in een poging om zijn medewerking te krijgen, maar zijn advocaten vertelden de openbare aanklagers onlangs dat hij niet zou meewerken, zeiden mensen die bekend waren met de zaak.
Advocaten van Weisselberg en de Trump Organization weigerden commentaar te geven. Trump noemde het onderzoek politiek gemotiveerd en zei maandag in een verklaring dat het bedrijf op een dag de tijd had gekregen om ‘ons pleidooi te houden voor dingen die standaard zijn in het Amerikaanse bedrijfsleven en op geen enkele manier een misdaad zijn’.
De advocaat van Trump vertelde CNN eerder dat hij niet geloofde dat de voormalige president of zijn familieleden strafrechtelijk vervolgd zouden worden op basis van zijn ontmoeting met aanklagers vorige week. Hij beschreef de mogelijke aanklachten met voordelen als “ongekend” en voegde eraan toe dat het bedrijf, indien aangeklaagd, onschuldig zou pleiten en de rechter zou vragen de zaak te seponeren.
De aanklagers van het bedrijf onderzoeken of het kredietverstrekkers, verzekeraars en anderen misleidt over de waarde van zijn eigendom en sommige belastingaftrek, evenals de omgang met zwijggeld dat is betaald om beschuldigingen van een affaire met Trump het zwijgen op te leggen. (Trump ontkende de zaak.) Hoewel de aanklachten die deze week mogelijk komen, deze gebieden naar verwachting niet zullen omvatten, is het onderzoek nog steeds aan de gang.
Particulieren moeten inkomstenbelasting betalen over bonussen als vorm van compensatie en bedrijven hebben loonbelastingverplichtingen. Bedrijven kunnen ook aansprakelijk worden gesteld voor acties van senior executives en de combinatie van beloningen en voordelen kan worden geïnterpreteerd als een bedrijfsbrede regeling voor fraude.
Belastingadvocaten zeiden dat het ongebruikelijk is dat een strafzaak wordt ingediend wegens niet-betaling van belastingen op pandrechten, zoals een appartement of bedrijfsauto. Meestal, zeggen ze, worden dit soort problemen opgelost door middel van civiele schikkingen en boetes. Een belastingadvocaat zei dat contante betalingen de grens kunnen overschrijden tot criminele activiteiten.
Het bewijzen van belastingontduiking met betrekking tot contante beloningen is moeilijk omdat er waarschijnlijk weinig gegevens aan verbonden zijn, zei Jeremy Salland, een strafrechtadvocaat en voormalig assistent-procureur-generaal bij het Manhattan District Attorney’s Office. Maar hij zei dat hij de zaak tegen de organisatie zou kunnen versterken door een gedragspatroon te vertonen dat bedoeld is om de wet te omzeilen, vooral als het om een groot bedrag gaat.
“Als het groot genoeg is, versterkt het hun zaak. Als het onbelangrijk is, weet ik niet of ik die kant op zou gaan, want hoe bevestig je dat zo’n geldtransactie bestaat?” zei Salland. “Het is veel gemakkelijker om te zeggen dat hij dit appartement heeft gehuurd, omdat je de gegevens kunt bekijken en met mensen kunt praten over wie ze daar hebben gewoond. Maar er zou geen bewijs zijn van een contante transactie. Waarom zou je de organisatie of Donald Trump de macht geven om dat te scheiden of er een probleem van te maken?Als het overweldigend zou zijn en je hebt er goed bewijs van, zijn ze ermee verenigbaar [the] theorie [of the company playing] snel en los.”
Salland zei dat het kantoor van de procureur-generaal zich waarschijnlijk zal concentreren op bedrijfsaansprakelijkheid, in plaats van op het individu, vooral als de aantallen groot zijn. “Ik denk niet dat dit het einde is van het spelletje van de officier van justitie in Manhattan om achter de kleine man aan te gaan,” zei hij. “Je draait, niet naar beneden.”
Dit verhaal is bijgewerkt om de mogelijkheid van betalingen per cheque of telegram weer te geven.
CNN’s Paula Reed heeft bijgedragen aan dit rapport.
“Verdediger van de popcultuur. Een vraag over de kluizenaar in komedie. Alcoholist. Internet-evangelist.
More Stories
Wat Washington Post-dramaschrijver Joe Rogan zegt over de Amerikaanse verkiezingen en de media | Media-nieuws
Ruim 250.000 lezers van de Washington Post hebben hun abonnement opgezegd uit protest tegen het ongeloof.
Ambtenaren zeggen dat Israëlische invallen in het noorden van Gaza minstens 88 mensen hebben gedood