Het kantoor van de New York AG beweert dat Trump zijn nettowaarde in één jaar tijd met 2,2 miljard dollar heeft opgeblazen

CNN
—

Donald Trump heeft zijn nettowaarde in één jaar met maar liefst 2,2 miljard dollar opgeblazen, beweerden advocaten van het kantoor van de procureur-generaal van New York, als onderdeel van een civiele fraudezaak tegen de voormalige president, zijn volwassen kinderen en de Trump Organization.

Over een periode van tien jaar zei het kantoor van de procureur-generaal dat wanneer het de financiële overzichten van Trump corrigeert vanwege vermeende onjuiste waarderingen, dit “het vermogen van Trump elk jaar met 17 tot 39 procent vermindert, of tussen de 812 miljoen en 2,2 miljard dollar.” op het jaar.” De staat zei dat het verschil van $2,2 miljard in 2014 ontstond.

De nieuwe aanklachten kwamen in een gedeeltelijk kort gedingverzoek dat woensdag werd aangekondigd door de New Yorkse procureur-generaal Letitia James, een democraat.

“Gebaseerd op het onweerlegbare bewijsmateriaal is er geen rechtszaak nodig om vast te stellen dat de gedaagden in hun (overzichten van de financiële toestand) grove en materieel opgeblazen activawaarden hebben verstrekt en deze buitensporige bedragen vervolgens herhaaldelijk hebben gebruikt in zakelijke transacties om banken en verzekeringsmaatschappijen te bedriegen. bedrijven.” En het parket schreef. Ondanks het feit dat de gedaagden dertien experts hebben verzameld, is dit uiteindelijk een kwestie van documentatie, en de documenten laten er geen twijfel over bestaan ​​dat de SFC-verklaringen van de heer Trump niet eens in de verste verte de ‘beoordeelde contante waarde’ van zijn bezittingen weerspiegelen. Ze zullen handelen onder goed geïnformeerde marktdeelnemers.

De advocaten van Trump reageerden door een rechtszaak aan te spannen waarin ze vroegen om de zaak te seponeren, waarbij ze beweerden dat de financiële overzichten van de Trump-organisatie niet misleidend waren.

Het kantoor van de procureur-generaal zei dat deskundigen op het gebied van waardering en boekhouding tot de conclusie zijn gekomen dat “het nettovermogen van de heer Trump in enig jaar tussen 2011 en 2021 niet meer dan 2,6 miljard dollar zal bedragen, in plaats van het gerapporteerde vermogen van 6,1 miljard dollar, en dat het waarschijnlijk veel minder zou zijn. als zijn eigendom al is getaxeerd in een volledige professionele taxatie.

Het kantoor van James vraagt ​​de rechter om vast te stellen dat Trump en anderen tussen 2011 en 2021 valse of misleidende financiële verklaringen hebben afgelegd en hebben geprofiteerd van het opblazen van zijn vermogen door gunstige leningsvoorwaarden en verzekeringstarieven te verkrijgen.

De rechter zal naar verwachting pas vlak voor de terechtzitting uitspraak doen op de verzoeken.

Trump en anderen hebben elk wangedrag ontkend. De advocaten van Trump voerden in een rechtszaak aan dat de financiële overzichten van de Trump-organisatie niet misleidend waren en geen enkele betaling op de lening misten, met het argument dat de rechter de fraudeclaim van de procureur-generaal moest afwijzen omdat geen enkele partij schade had geleden.

“de [statements of financial condition] Deze kwestie was eenvoudigweg niet misleidend. “Daarom hebben beklaagden volgens de wet recht op een kort geding”, schreven de advocaten van Trump. “Het onbetwistbare record bewijst dat zijn bedrijven tijdig honderden miljoenen dollars aan rente aan hun kredietverstrekkers hebben betaald en nooit in gebreke zijn gebleven met betrekking tot een lening of zelfs maar achterstallig zijn geweest met betrekking tot een lening gedurende de periode van meer dan vijftien jaar dat NYAG deze kwestie onder de loep wilde nemen. ”

De advocaten van Trump voerden aan dat het niet de bedoeling was om kredietverstrekkers of verzekeringsmaatschappijen te bedriegen, en de verklaringen bevatten waarschuwingen die duidelijk maakten dat ze niet waren gecontroleerd en waren afgeweken van algemeen aanvaarde boekhoudprincipes.

Om hun argument te onderbouwen wijzen de advocaten van Trump op het depositocertificaat van Rosemary Vrablick, het voormalige hoofd van het particuliere vermogensbeheer bij Deutsche Bank, die de Trump Organization door de jaren heen honderden miljoenen dollars heeft geleend. In de beëdigde verklaring die Fraplick ‘naar haar beste weten’ heeft afgelegd, heeft Trump geen materieel misleidende verklaringen afgelegd tegenover de kredietverstrekker. Volgens de documenten van Trump verdiende de bank ruim 75 miljoen dollar aan rente op de leningen. De andere kredietverstrekker, Ladder Capital, zei dat het $ 40 miljoen aan rente ontving.

David Miller, voormalig directeur bij Erie Insurance, getuigde dat de verzekeraar uit Zürich “helemaal niet vertrouwde op activawaarderingen”, aldus de Trump-aanvraag.

De rechtszaak ter waarde van 250 miljoen dollar zal naar verwachting in oktober worden berecht, waarmee de aftrap zal worden gegeven voor wat enkele maanden van civiele en strafrechtelijke processen tegen de voormalige president zal vergen. Trump zal niet verplicht zijn om het fraudeproces, dat tot zes weken kan duren, bij te wonen, omdat het een civiele zaak is, maar hij kan ter verdediging van zichzelf getuigen. Trump beantwoordde vragen onder ede in een verklaring in april. Tijdens de bijna zeven uur durende getuigenis zei hij dat de financiële overzichten voornamelijk waren opgesteld door de voormalige financieel directeur van de Trump-organisatie, Allen Weisselberg, en dat hij “zeer weinig of geen” betrokkenheid had bij de totstandkoming ervan.

De financiële belangen zijn echter groot voor hem en zijn gezin. James eist 250 miljoen dollar om Trump en zijn zonen permanent te verbieden om gedurende vijf jaar als functionaris of directeur te dienen van een bedrijf opgericht in de staat New York en om nieuwe vastgoedtransacties aan te gaan.

De rechtszaak beweert dat Trump, zijn volwassen kinderen en de Trump-organisatie zichzelf hebben verrijkt door de waarde van verschillende eigendommen op te drijven, waaronder Trumps triplex-appartement in Trump Tower, Mar-a-Lago en verschillende golfbanen.

Dit verhaal is bijgewerkt met aanvullende ontwikkelingen.