Een Amerikaans bedrijf met een waarde van meer dan een miljard dollar gekoppeld aan Russische oligarchen | Amerikaans buitenlands beleid

De Verenigde Staten hebben een in de VS gevestigd bedrijf met een waarde van meer dan $ 1 miljard geblokkeerd dat gelieerd is aan de Russische oligarch Suleiman Karimov, en zegt dat het door de bondgenoot van president Vladimir Poetin werd gebruikt om mysterieuze fondsen te sluizen en te investeren.

De Schatkist zei dat Karimov, Actieve miljardair in de Russische politiekZe leidde in het geheim een ​​in Delaware gevestigde Heritage Trust die zijn geld in een aantal grote openbare bedrijven stopte.

De Heritage Trust, opgericht in 2017, bracht geld naar de Verenigde Staten via lege vennootschappen en onder-de-radarstichtingen opgericht in EuropaDat zeiden ambtenaren van de schatkist.

Minister van Financiën Janet Yellen beloofde dat de Verenigde Staten actie zouden blijven ondernemen “zelfs als Russische elites zich verschuilen achter complexe juridische volmachten en regelingen”.

In een verklaring zei het dat de Verenigde Staten “actief gecoördineerde multilaterale sancties zouden implementeren tegen degenen die de oorlog van Rusland tegen Oekraïne financieren en ervan profiteren”.

Het evenement komt weken later Fiji heeft aan de Verenigde Staten een luxe jacht van $ 300 miljoen geleverd dat is gekoppeld aan Karimovdie sinds 2018 onder Amerikaanse sancties staat wegens beschuldigingen van witwassen en zijn rol in de Russische regering.

De Verenigde Staten en Europese landen voerden hun optreden tegen de Russische oligarchie op in de nasleep van Poetins invasie van Oekraïne op 24 februari, wat leidde tot een reeks westerse sancties.

Karimov, oorspronkelijk afkomstig uit de Russische Republiek Dagestan in de Kaukasus, groeide na de val van de Sovjet-Unie uit tot een van ‘s werelds rijkste mensen.

Zijn familie controleert de grote goudproducent Polius. De Groep van Zeven Industriële Democratieën is zondag overeengekomen om de goudexport uit Rusland te verbieden.

De Bloomberg Billionaires Index, in recent bijgewerkte cijfers, rangschikt hem als nummer 127 op de lijst van ‘s werelds rijkste persoon met een nettowaarde van $ 13,3 miljard.

Karimov veroorzaakte in 2017 een internationaal ongeval toen: Hij werd gearresteerd door de Franse autoriteiten op weg naar Nicevanwege beschuldigingen van belastingfraude en verdachte aankopen van vijf luxe villa’s.

Rusland riep een Franse gezant op om te protesteren en de aanklachten werden uiteindelijk afgewezen, maar de Franse aanklagers heropenden een onderzoek in 2019.

BBC News zei in april gelekte documenten te hebben gezien waarin Karimovs pogingen om zijn fortuin te verbergen, waaronder naar verluidt een Zwitserse tatoeëerder de leiding had over een bedrijf dat meer dan $ 300 miljoen overmaakte.