Trump opgeroepen in het New Yorkse onderzoek: Donald, Ivanka, Don Jr.

NEW YORK – Het kantoor van de procureur-generaal van New York heeft maandag voor het eerst bevestigd dat het de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en zijn twee oudste kinderen, Ivanka en Donald Trump Jr, had ontboden om te getuigen in een onderzoek naar de zakelijke praktijken van de familie. .

In een gerechtelijke aanvraag zeiden de advocaten van procureur-generaal Letitia James dat ze op zoek zijn naar de getuigenis en documenten van Trump als onderdeel van een civiel onderzoek van een jaar dat betrekking heeft op zaken als “beoordeling van eigendom dat eigendom is van of wordt beheerd” door Trump en zijn bedrijf.

De indiening van maandag was de eerste openbare onthulling dat onderzoekers die de transacties van de voormalige president onder de loep namen, ook informatie zochten van Ivanka Trump en Donald Trump Jr., beide vertrouwde bondgenoten van hun vader die leidinggevenden waren in de Trump-organisatie van zijn familie.

Vorige maand werd gemeld dat het kantoor van James Trump had gevraagd te gaan zitten om te getuigen.

James, een democraat, heeft meer dan twee jaar besteed aan het onderzoeken of de Trump Organization banken of belastingambtenaren heeft misleid over de waarde van activa – ze opblazen voor gunstige leningsvoorwaarden of ze onderschatten om belastingbesparingen te behalen.

Trump heeft aangegeven dat ze de dagvaardingen zullen aanvechten en dat ze naar verwachting gerechtelijke documenten zullen indienen via hun advocaten die ze willen ontslaan. Een soortgelijke juridische strijd brak vorig jaar uit nadat het kantoor van James de getuigenis van een andere Trump-zoon, Eric Trump, had gedagvaard.

Trump daagde James vorige maand voor de federale rechtbank voor de rechter om haar onderzoek te beëindigen. Trump beweerde in de rechtszaak dat James zijn grondwettelijke rechten had geschonden in een “verkapte poging om Trump en zijn medewerkers publiekelijk schade toe te brengen”.

De rechter van de staatsrechtbank die dat geschil maandag behandelde, stemde ermee in de controverse over de laatste dagvaardingen te overwegen.

Brieven met het verzoek om commentaar werden maandag achtergelaten bij de advocaten van Trump en de Trump Organization. Er is ook een brief achtergelaten met het verzoek om commentaar voor het parket.

In het verleden heeft de voormalige Republikeinse president het James-onderzoek aan de kaak gesteld als onderdeel van een “heksenjacht”, samen met een parallel strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd door de procureur-generaal van Manhattan.

Het kantoor van James stapte vorig jaar naar de rechtbank om een ​​dagvaarding uit te vaardigen tegen Eric Trump, de uitvoerend directeur van de Trump Organization, en werd door een rechter gedwongen te getuigen nadat zijn advocaten een eerder geplande beëdigde verklaring abrupt hadden vernietigd.

Dezelfde rechter, Arthur Engoron, heeft in het verleden geoordeeld om dagvaardingen uit het Trump-onderzoek af te dwingen, waaronder het dwingen van Trump en het advocatenkantoor dat het had ingehuurd om een ​​reeks documenten over te dragen met betrekking tot een eigendom van Trump ten noorden van Manhattan.

Hoewel het civiele onderzoek los staat van het strafrechtelijk onderzoek van de officier van justitie, was James’ kantoor bij beide betrokken.

Vorig jaar kreeg de toenmalige procureur-generaal Cyrus Vance Jr. toegang tot de belastinggegevens van de oude onroerendgoedmagnaat na een meerjarige strijd die twee keer voor het Amerikaanse Hooggerechtshof ging. Hij diende in juli ook een aanklacht in tegen belastingfraude tegen de Trump Organization en de oude CFO Allen Weisselberg.

Voordat hij vorige week zijn ambt verliet, nodigde Vance een nieuwe grand jury uit om bewijsmateriaal in het onderzoek te horen, maar liet de beslissing over aanvullende aanklachten over aan zijn opvolger, Alvin Bragg. De nieuwe procureur-generaal zei dat hij direct betrokken zou zijn bij de Trump-affaire, terwijl hij ook de twee ervaren procureurs-generaal zou behouden die de zaak onder Vance leidden.

Weisselberg pleitte niet schuldig aan beschuldigingen dat hij en het bedrijf belasting ontdoken op lucratieve secundaire arbeidsvoorwaarden die aan leidinggevenden werden betaald.

Het komt zelden voor dat wetshandhavingsinstanties een civiele dagvaarding uitvaardigen om te getuigen van iemand die ook het onderwerp is van een relevant strafrechtelijk onderzoek.

Dit komt deels omdat een persoon tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt, eenvoudigweg het vijfde amendement kan inroepen als hun zwijgrecht. Het is onwaarschijnlijk dat de advocaten van Trump zijn verwijdering toestaan, tenzij ze er zeker van zijn dat zijn getuigenis niet tegen hem kan worden gebruikt in een strafzaak.

Beide onderzoeken zijn op zijn minst gedeeltelijk gekoppeld aan beschuldigingen in nieuwsberichten en Trumps voormalige persoonlijke advocaat, Michael Cohen, dat Trump in het verleden een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven over de waarde van activa.

Het kantoor van James heeft dagvaardingen uitgevaardigd aan lokale overheden als onderdeel van een civiel onderzoek naar gegevens met betrekking tot het landgoed, Seven Springs, en de belastingvoordelen die Trump ontving voor het plaatsen van het land in een vrijwaringsfonds. Vance gaf later dagvaardingen uit waarin hij om veel van dezelfde records vroeg.

Het kantoor van James onderzoekt ook soortgelijke problemen met betrekking tot het Trump-kantoorgebouw in New York City, een hotel in Chicago en een golfbaan in de buurt van Los Angeles.